FinCrime Investigator - AML Investigations

Мы ищем FinCrime Investigators в нашу растущую команду AML Investigations в Будапеште. Эта роль — уникальная возможность повлиять на миссию Wise, вырасти как специалист по противодействию отмыванию денег и помочь сэкономить деньги ещё миллионам людей.

Ваша миссия:

Wise уже стала первопроходцем в новых способах переводить деньги через границы и между валютами. Наши клиенты также могут управлять своими трудом заработанными деньгами с помощью первой в мире платформы, предлагающей настоящий мультивалютный банкинг. Ваша миссия — защищать клиентов и Wise, расследуя подозрительную активность и сообщая о ней.

Вот как вы будете вносить вклад в работу AML Investigation Team:

• Проводить проверки счетов, по которым сработали оповещения, на основании как внутренней, так и внешней информации;
• Оценивать фактическую платёжную активность и платёжные шаблоны;
• Получать дополнительную подтверждающую информацию для снижения рисков, связанных с ML/TF;
• Запрашивать и анализировать подтверждающие документы при необходимости;
• Брать на себя ответственность за отдельное расследование и передавать информацию о любой подозрительной активности на вышестоящий уровень в соответствии с внутренними процедурами;
• Участвовать в активном обмене обратной связью между командой AML Investigation и разработчиками/продуктовыми командами для улучшения качества нашего продукта с точки зрения комплаенса;
• Выполнять другие разовые задачи, которые необходимо выполнить.

Для всех и везде. Мы — люди, которые создают деньги без границ, а также без осуждения и предубеждений. Мы считаем, что команды сильнее всего тогда, когда они разнообразны, справедливы и инклюзивны.

Мы гордимся тем, что у нас поистине международная команда, и мы ценим наши различия.

Инклюзивные команды помогают нам жить в соответствии с нашими ценностями и следить за тем, чтобы каждый Wiser чувствовал уважение, имел возможность вносить вклад в нашу миссию и мог развиваться в карьере.