WorkListВойтиОформить подписку
Все вакансии
WA

AML/CFT Compliance Officer

Wallester · Финтех: expense management для бизнеса
Откликнуться на сайте компании ↗

О вакансии

Откуда можно работать
Офис: Tallinn, Эстония
из текста вакансии
Занятость
Full-time
из текста вакансии
Английский
C1
из текста вакансии
Даты
Опубликована 02.11 · видим у компании с 02.11 · проверена 02.11
дата публикации от работодателя
Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Описание переведено машинно с английского.

Что предстоит делать

  • Отслеживать, анализировать и интерпретировать эстонские и европейские нормы в области AML/CFT и санкций, рекомендации надзорных органов (EFSA, EBA) и изменения в законодательстве, оценивая их практическое влияние на деятельность компании.
  • Разрабатывать, проверять и актуализировать внутренние политики, процедурные правила и руководства по AML-комплаенсу, обеспечивая их постоянное соответствие требованиям регуляторов.
  • Помогать в подготовке документации для внутренних аудитов, проверок со стороны руководства и запросов надзорных органов (EFSA, FIU).
  • Помогать в подготовке, проведении и обновлении Business-Wide Risk Assessment (BWRA): собирать данные о компании и оценивать юридические риски по всем направлениям бизнеса.

Требования

  • Степень магистра в области права (или завершающий этап обучения)
  • Опыт в AML/CFT (желателен): предыдущий опыт в AML/CFT, финансовом комплаенсе, банковской сфере или финтехе будет преимуществом, но не является строго обязательным — главное — прочная юридическая база и готовность учиться.
  • Уверенное владение современными программными платформами и цифровыми инструментами, а также практический интерес к тому, как правила комплаенса настраиваются в автоматизированных системах.
  • Профессиональный рабочий уровень эстонского языка и отличные навыки письменного и устного общения на английском языке.

Условия и бенефиты

  • Конкурентная зарплата
  • Карьерные возможности
  • Медицинская страховка после окончания испытательного срока
  • Поддерживающее и заботливое руководство
  • Современный офис в центре Таллина
  • Возможность работать в составе высокомотивированной и талантливой команды
  • Реферальная программа
  • Stebby
  • Корпоративные мероприятия
  • Бесплатная парковка

Навыки

AML/CFTBusiness-Wide Risk Assessment (BWRA)sanctions regulations

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти