FinCrime Investigator - AML Investigations

Мы ищем FinCrime Investigators в нашу растущую команду AML Investigations в Таллине. Эта роль — уникальная возможность повлиять на миссию Wise, вырасти как специалист по противодействию отмыванию денег и помочь сэкономить деньги ещё миллионам людей.

Ваша миссия:

Wise уже стал первопроходцем в новых способах переводить деньги через границы и между валютами. Наши клиенты также могут управлять своими заработанными тяжёлым трудом деньгами на первой в мире платформе, предлагающей настоящий мультивалютный банкинг. Ваша миссия — защищать клиентов и Wise, расследуя подозрительную активность и сообщая о ней.

• Проводить проверки счетов, по которым сработали оповещения, на основе как внутренней, так и внешней информации;
• Оценивать фактическую платёжную активность и платёжные шаблоны;
• Получать дополнительную подтверждающую информацию, чтобы снять опасения, связанные с ML/TF;
• Запрашивать и анализировать подтверждающие документы при необходимости;
• Брать на себя ответственность за отдельное расследование и передавать информацию о любой подозрительной активности на вышестоящий уровень в соответствии с внутренними процедурами;
• Участвовать в активном обмене обратной связью между командой AML Investigation и разработчиками/продуктовыми командами, чтобы улучшать качество нашего продукта с точки зрения комплаенса;
• Выполнять другие разовые задачи, которые необходимо выполнить.

• Хорошие навыки устной и письменной коммуникации на английском языке, умение составлять чёткие, лаконичные, точные и профессиональные отчёты, резюме и сообщения для клиентов. Знание дополнительных языков будет плюсом.
• Опыт работы от 2 лет в операционной деятельности, комплаенсе или смежной области, желательно с опытом работы с финансовыми преступлениями или процессами AML.
• Подтверждённое умение проводить тщательные и объективные расследования, анализировать сложные данные и делать логичные выводы.
• Исключительные аналитические навыки и навыки решения проблем, внимание к деталям.
• Отличные навыки документирования, умение чётко, лаконично и точно представлять сложную информацию для внутреннего и внешнего использования, обеспечивая тщательное обоснование всех решений.
• Умение работать самостоятельно и принимать решения в рамках чётко определённых процедур.
• Сильные организационные навыки, умение выполнять несколько задач одновременно, эффективно расставлять приоритеты и рационально управлять временем в сложных ситуациях.
• Готовность работать по гибкому графику, включая смены, выходные и праздничные дни по мере необходимости.
• Проактивный подход, готовность учиться и развиваться в сфере финансовых преступлений.
• Умение автономно работать в рамках установленных процедур и практик. Умение работать автономно, проактивно определяя задачи и самостоятельно решая их с применением изученных процедур и лучших практик. Эта роль требует проявления инициативы и эффективного решения вопросов в рамках установленных рамок.

Для всех и везде. Мы — люди, которые создают деньги без границ, а также без осуждения и предубеждений. Мы считаем, что команды сильнее всего, когда они разнообразны, справедливы и инклюзивны.

Мы гордимся тем, что у нас по-настоящему международная команда, и ценим наши различия.

Инклюзивные команды помогают нам жить в соответствии с нашими ценностями и следить за тем, чтобы каждый Wiser чувствовал уважение, мог вносить вклад в нашу миссию и развиваться в карьере.