FinCrime Investigator - AML Investigations

Мы ищем AML Investigators в нашу растущую команду AML Investigation в Куала-Лумпуре. Эта роль — уникальная возможность повлиять на миссию Wise, вырасти как специалист по противодействию отмыванию денег и помочь сэкономить деньги ещё миллионам людей.

Ваша миссия — защищать клиентов и Wise, расследуя подозрительную активность и сообщая о ней.

• Проводить проверки счетов, по которым сработали оповещения, на основе как внутренней, так и внешней информации;
• Оценивать фактическую платёжную активность и платёжные шаблоны;
• Получать дополнительную подтверждающую информацию для снижения рисков ML/TF;
• При необходимости запрашивать и анализировать подтверждающие документы;
• Брать на себя ответственность за отдельное расследование и передавать информацию о любой подозрительной активности на более высокий уровень в соответствии с внутренними процедурами;
• Участвовать в активном обмене обратной связью между командой AML Investigation и разработчиками/продуктовыми командами, чтобы улучшать качество нашего продукта с точки зрения комплаенса;
• Выполнять другие разовые задачи, которые необходимо выполнить.

• У вас есть право работать в Куала-Лумпуре
• У вас есть предыдущий опыт работы в сфере, связанной с финансовыми преступлениями;
• Вы отлично владеете английским языком устно и письменно;
• У вас исключительно любознательный ум. Вы всегда ищете дополнительную информацию, если она доступна, но при этом умеете отсекать лишний шум;
• У вас отличное внимание к деталям. Вы дотошны и можете рассматривать информацию с фактической точностью;
• У вас исключительное логическое мышление. Вы от природы умеете интерпретировать данные и делать логические выводы;
• У вас отличные коммуникативные навыки, как письменные, так и устные. Вы умеете излагать свои мысли кратко и логично;
• Вы умеете формулировать и обосновывать свои решения. Вы уверены в себе и комфортно принимаете самостоятельные решения;
• Вы умеете работать под давлением. Вы эффективно справляетесь с несколькими задачами одновременно и берёте на себя ответственность в сложных ситуациях;
• Вы любознательны, стремитесь учиться и проактивны по натуре;
• Вы настоящий командный игрок, но с удовольствием работаете в одиночку над самостоятельными проектами;
• Вы открыты к обратной связи и цените её, чтобы становиться лучше;

• Предыдущий опыт работы в сфере AML или расследования подозрительной активности будет большим плюсом.

Для всех и везде. Мы — люди, создающие деньги без границ, а также без предвзятости и предрассудков. Мы убеждены, что команды сильнее всего, когда они разнообразны, справедливы и инклюзивны.

Мы гордимся тем, что у нас по-настоящему международная команда, и мы ценим наши различия.

Инклюзивные команды помогают нам жить в соответствии с нашими ценностями и следить за тем, чтобы каждый Wiser чувствовал уважение, имел возможность вносить вклад в нашу миссию и мог развиваться в карьере.