Customer KYC Specialist

Мы ищем KYC Due Diligence Specialist в нашу команду ODD. В этой роли вы возьмёте на себя ответственность за проверку юридических лиц (due diligence), оценку рисков при онбординге, актуализацию risk-профилей клиентов и раннее выявление необычной активности. Вы будете проводить Enhanced Due Diligence (EDD), управлять запросами информации (Requests for Information, RFI), отслеживать назначенные задачи для обеспечения их своевременного выполнения и при необходимости эскалировать кейсы. Вы сыграете ключевую роль в обеспечении безопасности и соответствия требованиям компании, а также поможете формировать и постоянно совершенствовать наши процессы due diligence.

• Ведение сквозного процесса due diligence для институциональных клиентов, включая юридические лица в рамках KYB, партнёров и респондентные учреждения, от онбординга до периодических проверок

• Рассмотрение заявок на онбординг и принятие решений об одобрении или отклонении клиентов на основе оценки рисков

• Проведение периодических и событийных переоценок, включая постоянное обновление данных KYB

• Проведение Enhanced Due Diligence (EDD) в отношении отношений с повышенным уровнем риска

• Мониторинг поведения клиентов и транзакционной активности для выявления необычных или подозрительных паттернов, а также сбор дополнительной информации или документов при необходимости

• Проведение скрининга по санкциям, PEP и негативным упоминаниям в СМИ (adverse media)

• Своевременная и структурированная эскалация вопросов комплаенса, рисков и выводов Compliance Manager

• Помощь в разработке, улучшении и внедрении наших внутренних процедур комплаенса и лучших практик по мере роста компании

• Опыт работы от 1 года в сфере AML/CTF-комплаенса, управления рисками или due diligence, предпочтительно в финансовых услугах, fintech или платежах

• Глубокое знание процессов KYB, CDD, EDD для юридических лиц и институциональных клиентов

• Практический опыт мониторинга транзакций, скрининга по санкциям и проверок PEP/adverse media

• Сильные аналитические и исследовательские навыки, взвешенные и хорошо задокументированные суждения

• Высокое внимание к деталям и твёрдое понимание нормативно-правовой базы ЕС и Эстонии в области AML/CTF

• Чёткая коммуникация и строгая приверженность этическим стандартам

• Умение управлять несколькими приоритетами в быстро меняющейся среде без ущерба для точности

• Работа в офисе 5 дней в неделю, полная занятость, постоянный контракт.

• Свободное профессиональное владение английским языком.

Знание русского и эстонского языков будет преимуществом.

• Конкурентная зарплата

• Карьерные возможности

• Медицинская страховка после окончания испытательного срока

• Поддерживающее и заботливое руководство

• Современный офис в центре Таллина

• Возможность работать в составе высокомотивированной и талантливой команды

• Реферальная программа

• Stebby

• Корпоративные мероприятия

• Бесплатная парковка