AML/CTF and Sanctions Compliance Officer & FIU Contact Person

Мы ищем самостоятельного и принципиального специалиста по AML/CTF и санкционному комплаенсу (AML/CTF and Sanctions Compliance Officer), который будет выполнять функцию назначенного контактного лица для Financial Intelligence Unit (FIU). Работая во Второй линии защиты, эта роль входит в команду, которая напрямую подчиняется Правлению.

• Поддерживать и обновлять макроуровневые и индивидуальные модели оценки рисков ML/TF и санкционных рисков в соответствии с руководствами EFSA и EBA.

• Регулярно предоставлять Правлению письменные отчёты, информацию о рисковых позициях и подробный годовой отчёт о деятельности по комплаенсу.

• Консультировать высшее руководство по вопросам онбординга клиентов с высоким уровнем риска.

• Предлагать меры по устранению недостатков в сфере комплаенса, выявленных вами, аудиторами или надзорными органами.

• Обрабатывать эскалации по подозрительной деятельности и направлять отчёты в FIU, а также брать на себя полную операционную ответственность за соблюдение нормативных требований в отсутствие MLRO.

• Подтверждённый опыт выявления, оценки и управления рисками ML/TF и санкционными рисками в регулируемой финансовой организации.

• Образование в области права, экономики, финансов или бизнеса (или соответствующее обучение без отрыва от работы) и развитые аналитические навыки, необходимые для разбора сложных, крупных или необычных потоков транзакций

• Глубокое и широкое понимание законов, нормативных актов и отраслевых стандартов в сфере комплаенса. Сертификация ICA или ACAMS будет плюсом.

• Отличные навыки письменной и устной коммуникации на английском языке и рабочее владение эстонским языком.

• Достаточный уровень опыта и стаж работы, чтобы эффективно, независимо и самостоятельно выполнять задачи по комплаенсу.

• Конкурентная зарплата

• Карьерные возможности

• Медицинская страховка после окончания испытательного срока

• Поддерживающее и заботливое руководство

• Современный офис в центре Таллина

• Возможность работать в составе высокомотивированной и талантливой команды

• Реферальная программа

• Stebby

• Корпоративные мероприятия

• Бесплатная парковка