AML Investigations Team Lead

Wallester ищет опытного AML Investigations Team Lead, который возьмёт на себя полную ответственность за наши операционные потоки мониторинга транзакций и скрининга. В этой критически важной роли вы будете руководить ежедневной работой команды AML Investigations, обеспечивая высокое качество результатов через строгий контроль качества, эффективное распределение задач и практическое наставничество. Помимо ежедневного управления командой, вы станете операционным якорем нашей AML‑инфраструктуры, тесно сотрудничая с командами Product и Compliance для поддержания и развития наших инструментов мониторинга и скрининга. Вы будете выступать в качестве конечной точки эскалации для сложных расследований, оценивать деятельность бизнес‑клиентов с высоким уровнем риска и укреплять сильные, совместные отношения с CRM, подразделениями, работающими с клиентами, и White‑Label Partners, чтобы обеспечить бесперебойную и соответствующую требованиям работу во всех областях.

• Координировать ежедневную работу команды AML Investigations Team, включая распределение задач, оценку эффективности, проведение проверок качества и предоставление постоянного обучения.
• Полностью отвечать за операционные потоки мониторинга транзакций и скрининга, а также за разработку и поддержание специфических процедурных руководств, связанных с этими процессами.
• Сотрудничать кросс‑функционально с командами Product, Compliance и другими отделами для поддержания и постоянного развития решений компании по мониторингу и скринингу.
• Обрабатывать сложные эскалации тревог внутри команды AML Investigations Team, требующие опытного и квалифицированного вмешательства.
• Проводить окончательную оценку и транзакционный анализ активности бизнес‑клиентов со средним и высоким уровнем риска.
• Обеспечивать строгое соблюдение всех ежедневных операций команды внутренними регламентами и политиками, одновременно активно участвуя в разработке, внедрении и поддержке более широких AML‑систем, процедур и руководств.
• Устанавливать и поддерживать эффективные рабочие отношения с CRM и другими подразделениями, работающими с клиентами, чтобы гарантировать своевременное и эффективное выполнение задач, связанных с лидами и рисками.
• Управлять постоянной коммуникацией и операционной согласованностью с White‑Label Partners компании Wallester.
• Регулярно отчитываться перед Head of the AML Department о результатах работы команды, состоянии операций и статусе рабочих процессов.
• Выполнять дополнительные разовые задачи и проекты, инициируемые Head of the AML Department.

• Не менее 5 лет опыта в области предотвращения AML/CTF/санкций.
• Не менее 2 лет опыта управления небольшой‑средней командой или выполнения функций владельца конкретного процесса.
• Знание регуляторной среды AML/CTF/санкций Эстонии, включая MLTFPA, ISA и регуляторные рекомендации.
• Необходимо свободное владение английским языком в письменной и устной форме. Эстонский на уровне разговорного будет большим плюсом.

Эстонский на уровне разговорного будет большим плюсом.

• Конкурентоспособная зарплата
• Возможности карьерного роста
• Медицинская страховка после завершения испытательного срока
• Поддерживающее и заботливое руководство
• Современный офис в центре Таллина
• Возможность работать в высокомотивированной и талантливой команде
• Программа рекомендаций
• Stebby
• Корпоративные мероприятия
• Бесплатная парковка