FinCrime Escalations Officer

Financial Crime Operations — на переднем крае усилий Revolut по защите клиентов и их денег. Сотрудники команды напрямую работают с клиентами, чтобы решать проблемы и сообщать о потенциальных рисках. Используя передовые технологии и внимательность к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем Escalations Officer, который обеспечит эффективную и соответствующую требованиям подачу отчётов о подозрительной деятельности в филиалах по всей Европе. Вы будете проводить оценки и принимать решения по отчётам, которые передаются с первой линии защиты.

• Выступать точкой эскалации по случаям подозрительной деятельности
• Обеспечивать подачу точных и своевременных SAR в соответствии с местными требованиями
• Отвечать на запросы регуляторов и другие запросы местных органов власти, связанные с SAR
• Обрабатывать вопросы, требующие проверки второй линией защиты
• Работать с MLRO и эскалировать значимые случаи
• Отслеживать и выявлять редкие или новые паттерны, а также сообщать о новых тенденциях в подозрительной деятельности
• Решать эскалированные случаи, соблюдая ожидаемые сроки решения
• Участвовать в проектах совместно с руководством по мере необходимости
• Участвовать в инициативах по обучению и во внедрении новых процессов

• Опыт работы специалистом по комплаенсу/FinCrime в крупном финансовом учреждении
• Опыт работы в FinCrime operations в роли точки эскалации
• Глубокие знания нормативных требований в области AML и санкций
• Опыт использования внутренних и внешних систем и баз данных для проведения расследований
• Умение анализировать политики и процедуры и давать рекомендации, если требуются изменения
• Навыки решения проблем и принятия решений, умение анализировать сложную информацию, чтобы выявлять ключевую проблему/действие и добиваться решений
• Умение оперативно представлять руководству краткое изложение и вывод, включая чёткие предложения по реализации надлежащих шагов для снижения риска и/или его мониторинга
• Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
• Свободное владение английским языком

• Свободное владение другими языками