FinCrime Escalations Officer

О роли

Financial Crime Operations находится на переднем крае усилий Revolut по защите клиентов и их денег. Участники команды работают напрямую с клиентами, чтобы решать проблемы и сообщать о потенциальных рисках. Используя передовые технологии и внимательность к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем Escalations Officer, который будет обеспечивать эффективную и соответствующую требованиям отчётность о подозрительной деятельности в филиалах по всей Европе. Вы будете проводить оценки и принимать решения по отчётам, которые передаются с первой линии защиты.

• Выступать в роли точки эскалации и обеспечивать подачу качественных отчётов о подозрительной деятельности в соответствии с местными требованиями
• Отвечать на запросы регуляторов и другие запросы местных органов власти, связанные с SAR
• Управлять запросами, требующими проверки второй линией защиты
• Работать с MLRO и эскалировать значимые случаи
• Отслеживать и выявлять редкие или новые закономерности и сообщать о новых тенденциях в подозрительной деятельности
• Решать эскалированные случаи, соблюдая установленные сроки решения
• Участвовать в проектах совместно с руководством по мере необходимости
• Участвовать в обучающих инициативах и внедрении новых процессов

• Опыт работы специалистом по комплаенсу/FinCrime в крупном финансовом учреждении
• Знакомство с операциями FinCrime: выполнение роли точки эскалации и обеспечение того, чтобы положительные совпадения расследовались и своевременно эскалировались по мере необходимости
• Глубокое знание нормативных требований в области AML и санкций
• Опыт работы с различными внутренними и внешними системами и базами данных для проведения расследований
• Умение пересматривать политики и процедуры и при необходимости давать рекомендации о внесении изменений
• Навыки решения проблем и принятия решений, умение анализировать сложную информацию, чтобы определить ключевую проблему/действие и довести дело до решения
• Умение оперативно представлять руководству краткое изложение и вывод, включая чёткие предложения по принятию соответствующих мер для снижения риска и/или его мониторинга
• Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
• Свободное владение английским языком

Диапазон компенсации

• Нью-Йорк: $63,000 - $80,000 брутто в год*
• Другие локации: размер компенсации будет обсуждаться в процессе собеседования

*Итоговая компенсация будет определена исходя из квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата