FinCrime Escalations Officer

Financial Crime Operations находится на переднем крае усилий Revolut по защите клиентов и их денег. Сотрудники команды напрямую работают с клиентами, чтобы решать возникающие вопросы и сообщать о потенциальных рисках. Используя передовые технологии и внимательность к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем Escalations Officer, который обеспечит эффективную и соответствующую требованиям отчётность о подозрительной деятельности в Бразилии. Вы будете проводить оценку и принимать решения по отчётам, которые передаются с первой линии защиты.

• Выступать в роли точки эскалации по случаям подозрительной деятельности
• Обеспечивать подачу точных и своевременных SAR в соответствии с местными требованиями
• Отвечать на запросы регуляторов и другие запросы местных органов власти, связанные с SAR
• Обрабатывать запросы, требующие проверки со стороны второй линии защиты
• Работать с MLRO и эскалировать значимые случаи
• Отслеживать и выявлять редкие или новые схемы, а также сообщать о возникающих тенденциях в подозрительной деятельности
• Решать эскалированные случаи, соблюдая установленные сроки решения
• Участвовать в проектах совместно с руководством по мере необходимости
• Участвовать в обучающих инициативах и внедрении новых процессов

• Опыт работы специалистом по комплаенсу/FinCrime в крупной финансовой организации
• Опыт работы в FinCrime operations в роли точки эскалации
• Глубокое знание нормативных требований в области AML и санкций
• Опыт использования внутренних и внешних систем и баз данных для проведения расследований
• Умение анализировать политики и процедуры и давать рекомендации, если требуются изменения
• Навыки решения проблем и принятия решений, умение анализировать сложную информацию, чтобы определить ключевую проблему/действие и добиться решения
• Умение оперативно представлять руководству краткое изложение и вывод, включая чёткие предложения по принятию соответствующих мер для снижения и/или мониторинга риска
• Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
• Свободное владение английским и португальским языками