FinCrime Escalations Officer

Financial Crime Operations находится в авангарде усилий Revolut по защите клиентов и их денег. Участники команды напрямую работают с клиентами, чтобы решать проблемы и отмечать потенциальные риски. Используя передовые технологии и пристальное внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем Escalations Officer, чтобы обеспечить эффективную и соответствующую требованиям отчётность о подозрительной деятельности в филиалах по всей Европе. Вы будете проводить оценки и принимать решения по отчётам, которые передаются на рассмотрение с первой линии защиты.

• Выступать в роли точки эскалации по случаям подозрительной деятельности
• Обеспечивать точную и своевременную подачу SAR в соответствии с местными требованиями
• Отвечать на запросы регуляторов и другие запросы местных органов власти, связанные с SAR
• Обрабатывать запросы, требующие проверки второй линией защиты
• Работать с MLRO и эскалировать значимые случаи
• Отслеживать и выявлять редкие или новые схемы, а также сообщать о новых тенденциях в подозрительной деятельности
• Решать эскалированные случаи, соблюдая установленные сроки решения
• Участвовать в проектах вместе с руководством по мере необходимости
• Участвовать в учебных инициативах и внедрении новых процессов

• Опыт работы специалистом по комплаенсу/FinCrime в крупном финансовом учреждении
• Опыт работы в FinCrime operations в роли точки эскалации
• Глубокое знание нормативных требований в области AML и санкций
• Опыт использования внутренних и внешних систем и баз данных для проведения расследований
• Умение анализировать политики и процедуры и давать рекомендации, если требуются изменения
• Навыки решения проблем и принятия решений, умение анализировать сложную информацию, чтобы определить ключевую проблему/действие и добиться решения
• Умение оперативно представить руководству краткий обзор и выводы, включая чёткие предложения по принятию надлежащих мер для снижения и/или мониторинга риска
• Понимание платёжных систем и рынков с упором на технологии и мобильные приложения
• Свободное владение английским языком
• Сертификат AML CySEC

• Свободное владение другими языками