FinCrime Analyst (Investigations)

Операции по финансовым преступлениям находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. Используя передовые технологии и внимательное отношение к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем аналитика по финансовым преступлениям, который будет выявлять подозрительные действия и обеспечивать справедливое отношение к клиентам. Вы будете расследовать внутренние SAR и сложные случаи, применяя суждения, аналитические навыки и надёжное принятие решений для выявления оснований подозрения в отмывании денег.

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Обзор, расследование и отчётность по делам отмывания денег
• Мониторинг и разрешение официальных жалоб и жалоб в Financial Ombudsman Service
• Корректное обращение с отказами согласия после подачи SAR
• Выступление в качестве контактного лица для правоохранительных органов в текущих уголовных расследованиях, начатых после подачи SAR
• Действие в соответствии с письменными политиками, процедурами и применимым законодательством
• Сотрудничество с другими командами, предоставление профессиональной и эффективной поддержки в области комплаенса, стремление улучшать процессы компании

• Степень бакалавра
• 3+ года опыта в расследованиях финансовых преступлений или 1+ год опыта в подаче SAR
• Свободное владение английским (уровень B1+)
• Свободное владение испанским (уровень C1+)
• Опыт работы в регулируемой или политически ориентированной среде (например, финансовое учреждение, правоохранительные органы)
• Знание методологий расследования, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые графики)
• Способность работать с множеством заинтересованных сторон и брать на себя ответственность за назначенную нагрузку
• Адаптивность в условиях быстрых циклов обратной связи
• Готовность работать в разных сменах, включая ночные и выходные
• Возможность работать из офиса в Мехико‑Сити

• Владение другими языками
• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (например, ICA или ACAMS)
• Знакомство с финансовыми регуляциями, специфичными для юрисдикций
• Опыт в анализе криптовалют или блокчейна

Ночные и выходные смены полностью компенсируются.

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный для того, чтобы мы могли процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, но и потому, что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разнообразным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Важное замечание для кандидатов:

• Подавайте заявку только через официальные каналы Revolut.
• Всегда проверяйте получаемые электронные письма.
• Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма.