FinCrime Analyst (Investigations)

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы наши продукты соответствовали юридическим и политическим требованиям и приносили реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Analyst для управления процессами усиленной должной проверки. Вы будете анализировать сложные случаи финансовых преступлений, управлять рисками и принимать независимые решения, влияющие на профиль риска Revolut.

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Проведение оценок риска клиентов KYC/CDD, проверка документов и анализ рисков финансовых преступлений в соответствии с регулятивными требованиями и внутренними банковскими политиками
• Анализ системных оповещений, расследование необычной или высокорисковой активности, выявление потенциальных предшествующих преступлений к мошенничеству и подготовка высококачественных расследований и отчетов
• Выявление красных флагов и новых рисков, эскалация дел в соответствующие команды эскалации или комплаенса, обеспечение надлежащей документации
• Обращение с конфиденциальной информацией клиентов и банка с высочайшим уровнем конфиденциальности и целостности
• Действие в соответствии с письменными политиками, процедурами и применимым законодательством
• Полный контроль над внутренними вопросами и сложными процедурными запросами, обеспечение полного решения от начала до конца
• Выявление, анализ, решение и внедрение непрерывных знаний и расследований в процессах обработки мошенничества
• Анализ предыдущих результатов дел и проведение новых глубоких расследований для выявления возможных красных флагов, тенденций и возможностей для улучшения

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• 3+ лет опыта в расследованиях финансовых преступлений или 1+ год опыта в обнаружении мошенничества TM
• Свободное владение английским и испанским (уровень C1+)
• Опыт применения методологий расследования, подтверждённый предыдущим использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые графики)
• Способность работать с множеством заинтересованных сторон и брать на себя ответственность за назначенную нагрузку
• Адаптивность и опыт работы в условиях быстрого обратного цикла
• Возможность работать по различным графикам смен, включая ночные и выходные
• Возможность работать из офиса в Боготе

• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (например, ICA или ACAMS)
• Опыт работы с системами обнаружения мошенничества
• Свободное владение другими языками

• Ночные и выходные смены полностью компенсируются.
• Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный для того, чтобы мы могли расти и развиваться каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем: привлечение разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов.
• Важное замечание для кандидатов: количество мошеннических объявлений о работе растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при отклике на любые открытые вакансии.
• Подавайте заявки только через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для найма.
• Всегда проверяйте получаемые письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.
• Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма.