FinCrime Analyst (Investigations)

О роли

Операции по борьбе с финансовыми преступлениями находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие к Revolut.

Мы ищем аналитика по финансовым преступлениям, который будет выявлять подозрительные действия и обеспечивать справедливое отношение к клиентам. Вы будете расследовать внутренние SAR и сложные случаи, применяя суждения, аналитические навыки и надёжное принятие решений для выявления оснований подозрения в отмывании денег.

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Рассмотрение, расследование и составление отчетов по случаям финансовых преступлений
• Осуществление постоянного мониторинга и разрешение официальных жалоб и жалоб в Financial Ombudsman Service
• Корректное обращение с отказами в согласии после подачи SAR
• Выступление в качестве контактного лица для правоохранительных органов в текущих уголовных расследованиях, начатых после подачи SAR
• Действие в соответствии с письменными политиками, процедурами и применимым законодательством
• Сотрудничество с другими командами, предоставление профессиональной и эффективной поддержки на передовой линии комплаенса, стремление улучшать процессы компании

Что вам понадобится

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• 3+ года в расследованиях финансовых преступлений или 1+ год опыта составления SAR‑отчетов
• Свободное владение английским и французским языками (уровень C1+)
• Опыт работы в регулируемой или политически ориентированной среде (например, финансовые учреждения, правоохранительные органы)
• Опыт применения методологий расследования, подтверждённый использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые графики)
• Способность работать с множеством заинтересованных сторон и брать на себя ответственность за назначенную нагрузку
• Адаптивность и опыт работы с быстрым циклом обратной связи
• Возможность работать в разных сменах, включая ночные и выходные

Приветствуется

• Свободное владение другими языками
• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (например, ICA или ACAMS)
• Знакомство с финансовыми регуляциями, специфичными для юрисдикций
• Опыт в анализе криптовалют или блокчейна

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разнообразным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Важное замечание для кандидатов: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Подавать заявку только через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для найма.
• Всегда проверяйте получаемые электронные письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то попросит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.

Отправляя эту заявку, я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной в этой заявке на трудоустройство и любые приложенные к ней документы, являются правдивыми в меру моих знаний и что я не скрывал никаких существенных фактов. Я подтверждаю, что при необходимости раскрыл любую предыдущую занятость в Revolut. Я принимаю, что если какая‑либо информация, предоставленная мной в этой заявке, окажется ложной или неверной, моя заявка может быть отклонена, предложение о работе может быть отозвано, или мое трудоустройство в Revolut может быть немедленно прекращено, либо меня могут уволить. Отправляя эту заявку, я согласен, что мои персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Уведомлением о конфиденциальности кандидатов Revolut