Middle + AML Analyst

Присоединившись к нам в роли Middle AML Analyst, вы будете анализировать и обрабатывать алерты, сгенерированные автоматизированными системами, чтобы выявлять необычную деятельность или деятельность, потенциально связанную с отмыванием денег (AML) или финансированием терроризма (CFT). Обеспечивать соблюдение действующего законодательства и внутренних политик организации, защищая финансовую систему от неправомерного использования.

Опыт: От 2 до 3 лет работы в функциях AML/CFT, мониторинга алертов, расследования деятельности клиентов или регуляторного комплаенса.

Знания:

• Применимые нормативные требования AML/CFT (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).

• Использование автоматизированных систем транзакционного мониторинга.

• Владение базовым финансовым анализом (выписки по счетам, шаблоны движения средств).

• Анализ шаблонов и необычной деятельности.

• Работа с базами данных, инструментами контроля и банковскими системами (Google sheets, Docs, пакет Google, внутренние системы).

• Английский на среднем уровне (обязательное условие).

Желателен опыт работы в финансовых учреждениях, fintech или регулируемых организациях.

• Опыт работы с системами Mac (iOS) желателен.

Графики

Вариант 1: ночная смена

График: с 11:00 вечера до 7:00 утра. Готовность работать с понедельника по воскресенье. Выходные: 2 дня подряд в будние дни. Базовый оклад $20,000 в месяц + $3,000 бонус за поведение + $4,000 бонус за производительность.

Вариант 2: скользящий график

Графики: с 8:00 утра до 5:00 вечера или с 11:30 утра до 8:00 вечера. Готовность работать с понедельника по воскресенье. Выходные: 2 дня подряд в будние дни. Оклад $21,000 в месяц до вычета налогов + бонус за производительность до $3,000.

Мы предлагаем:

• Льготы, предусмотренные законом, и сверх закона. Почему стоит присоединиться к Banco PLATA? Мы верим в людей прежде, чем в должности. Здесь вы найдёте место, где ваши усилия признаются, ваш рост важен, а каждое достижение отмечается всей командой. Мы — компания, которая делает ставку на таланты, открывает новые возможности и сопровождает ваше профессиональное развитие на каждом шагу.