Onboarding Specialist

Мы ищем опытного Onboarding Specialist, обладающего глубокими знаниями процессов due diligence KYC/AML клиентов с использованием риск‑ориентированного подхода и хорошо знакомого с онбордингом как юридических лиц, так и физических лиц в различных юрисдикциях. В роли Onboarding Specialist вы будете вносить вклад как в функции Operations, так и Compliance, подчиняясь MLRO и отвечая за надзор за AML/KYC‑деятельностью.

• Онбординг новых контрагентов в своевременные сроки.

• Проведение проверок документации контрагентов и обеспечение соответствия полученной информации процедурам AML/CTF компании.

• Выполнение периодических KYC‑проверок и обновление онбординг‑документации по мере необходимости.

• Помощь в управлении, поддержке и проверке соответствующей онбординг‑документации.

• Проведение оценок рисков для новых и существующих контрагентов, выявление потенциальных проблем AML/CTF и эскалация их MLRO при необходимости.

• Выполнение различных скринингов/проверок, включая скрининг кошельков, Politically Exposed Persons (PEP), санкции и проверку негативных медиа.

• Анализ данных контрагентов и генерация инсайтов для развития бизнеса.

• Сотрудничество с командами трейдинга и бизнес‑операций, продуктами и compliance для оптимизации и автоматизации процессов и улучшения опыта контрагентов.

• Расследование и анализ автоматических оповещений мониторинга транзакций, поддерживаемых компанией, для определения их возможной связи с AML/CTF.

• В рамках более широкой команды Compliance предоставление поддержки Compliance по мере необходимости, помогая в других назначенных проектах compliance.

• Не менее 3+ лет опыта в сфере финансовых преступлений. Опыт работы с Elliptic и/или Chainalysis будет плюсом.

• Знание регуляций по борьбе с отмыванием денег в Великобритании и ЕС, а также соответствующих санкционных режимов, включая, но не ограничиваясь, ООН, ЕС, OFAC и HMT.

• Практический опыт построения очень эффективных процессов compliance в масштабе (B2B) с использованием автоматизации, внешних инструментов и т.д.

• Доказанная способность видеть общую картину, коммерческую стратегию, быстро разбираться в новых функциональных областях, иметь кросс‑функциональное мышление.

• Сильный интерес и любопытство к алгоритмической торговле и децентрализованным финансам.

• Менталитет владельца: вы сосредоточены на защите компании от compliance‑рисков, одновременно стремясь к росту и коммерческому успеху компании.

• Доказанная способность быть одновременно стратегическим мыслителем и отличным исполнителем, готовность к практической работе; стремление сделать всё необходимое для достижения результатов.

• Совпадение с ценностями культуры Wintermute: решительность/амбициозность и скромность; стремление к действию, способность влиять на других и слушать/учиться у них.

• Приверженность меритократии и готовность оцениваться по результатам (а не по pedigree или прошлому опыту).

• Предпринимательский менталитет; готовность работать в нетипичные часы по мере необходимости.

• Любовь к работе в командной среде, работа из нашего офиса в Лондоне.

• Опыт работы с Elliptic и/или Chainalysis будет плюсом.