FinCrime Risk Manager (AML/CTF)

Откуда можно работать: Удалённо · London, Великобритания
из текста вакансии
Уровень: Senior
стаж из описания: «7+ years»
Даты: Видели у компании с 09.10 по 31.10 · закрыта 02.11
вакансия закрыта, проверки прекращены

Та же должность в других городах и странах

Почему в каталоге:Основана выходцами из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →

Показать оригинал

Описание переведено машинно с английского.

Суть роли

Financial Crime Operations находится в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut. Мы ищем Senior AML Risk & Advisory Manager для присоединения к нашей команде Financial Crime. Вы будете руководить глобальными консультациями по AML, проводя оценку рисков новых инициатив для запусков продуктов и расширения на рынки. Возможность формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что предстоит делать

Действовать в качестве глобального советника по AML для запусков и расширений с высоким приоритетом
Обеспечивать контроль AML по принципу "design-by-design" в процессах онбординга, платежей и операционных потоков
Оценивать индикаторы риска, поведение клиентов, пробелы в данных и покрытие систем
Внедрять ввод AML в управление, взаимодействие с регуляторами и аудиты
Проводить сценарное тестирование и целевые обзоры контроля для подтверждения эффективности
Содействовать пропорциональности риска, минимизируя трения при защите бизнеса
Отслеживать исправления и постоянно улучшать результаты обнаружения и операционные показатели
Сотрудничать и взаимодействовать с командами Product, Compliance, Engineering и Audit, а также с локальными юридическими лицами

Требования

7+ лет опыта в консультировании по AML в банковском секторе или быстрорастущем финтехе
Твердое знание типологий AML, KYC/KYB, техник TM и триггеров SAR
Экспертиза в проведении детальных оценок рисков финансовых преступлений для продуктов
Знакомство с данными, инженерией и логикой правил
Четкие навыки коммуникации и написания регуляторных документов
Доказанный опыт достижения измеримых улучшений в контролях AML и их результатах

Будет плюсом

Опыт работы с AML в криптовалютных, инвестиционных или кредитных продуктах
Опыт поддержки запусков в регионах с высоким уровнем риска
Прямой опыт взаимодействия с регуляторами или аудиторскими проверками

О компании Revolut

Revolut — лондонский финтех, основанный в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко и выросший в одного из крупнейших необанков Европы. Компания предлагает мультивалютные счета, дебетовые карты, обмен валют, инвестиции в акции и криптовалюту, а также страховые продукты через единое мобильное приложение.

Что вакансия рассказывает о компании и команде

Люди заслуживают большего от своих денег. Больше прозрачности, больше контроля и больше свободы. С 2015 года Revolut ставит перед собой задачу предоставить именно это. Наш мощный набор продуктов — включая расходы, сбережения, инвестиции, обмен, путешествия и многое другое — помогает более чем 80 млн клиентам получать больше от своих денег каждый день.

Что есть у компании

Контакты найма: есть, по подписке

Еще по теме

Навыки

AMLKYCKYBSARfinancial crime product risk assessmentsregulatory writingrisk assessmentcontrol-by-designscenario testingremediation trackingcryptoinvestmentcredit product AMLhigh‑risk regionsregulator engagementaudit engagement

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти