FinCrime Risk Manager (AML/CTF)

Операции по борьбе с финансовыми преступлениями находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные риски. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие к Revolut.

Мы ищем FinCrime Manager, который будет поддерживать наши усилия по AML в нескольких продуктовых линиях и рынках. Вы привнесёте свой опыт 1LoD в области борьбы с отмыванием денег и будете предоставлять практические консультации, проводить тестирование контроля и давать рекомендации командам Product, Operations и Compliance.

Вы поможете защищать клиентов по всему миру от финансовых преступлений, одновременно развивая надёжные практики управления рисками.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Проектирование и внедрение надёжных AML‑контролей, соответствующих регулятивным требованиям и масштабируемых на глобальных рынках
• Предоставление AML‑консультаций по новым продуктам, юрисдикциям и функциям, обеспечивая раннее понимание и смягчение рисков
• Поддержка аудиторских и регулятивных взаимодействий через чёткое изложение контрольных рамок Revolut
• Проведение тестирования контроля и QA для подтверждения проектного и операционного эффекта ключевых AML‑контролей
• Сотрудничество с командами Product, Operations и Compliance для обеспечения эффективности, измеримости и ориентированности AML‑контролей на клиента
• Улучшение результатов для клиентов за счёт выявления проблем контроля, которые могут привести к ущербу (например, некорректное отключение или блокировка транзакций), и рекомендаций по их улучшению
• Поддержание AML‑MI‑дашбордов и документации для внутреннего управления и внешней прозрачности

• 5+ лет опыта работы в качестве SME по борьбе с отмыванием денег в команде риск‑консалтинга или контроля первой линии защиты
• Доказанный опыт AML‑консультаций как в розничном, так и в бизнес‑банкинге или fintech‑продуктах
• Глубокие знания AML‑типологий, регулятивных требований и контрольных рамок
• Опыт проведения оценок рисков, выявления пробелов в контроле и реализации мер по их устранению
• Понимание современных финансовых продуктов, включая криптовалюту и инвестиционные продукты, и связанных с ними рисков
• Проактивный и прагматичный подход
• Отличные коммуникативные навыки и способность взаимодействовать со стейкхолдерами из разных дисциплин

• Знакомство с мониторингом транзакций, логикой правил или настройкой моделей