В роли Group Financial Crime Screening Manager вы поможете формировать стратегию и систему противодействия финансовым преступлениям в Wise: будете консультировать по процессам, системам, контролям и методологии Wise в отношении публичных должностных лиц («PEPs») и негативной информации в СМИ («AM») и осуществлять надзор за ними. Эта роль входит в Group Financial Crime Compliance Team компании Wise, а именно в направление CDD/EDD, и относится ко 2-й линии защиты. Эта роль играет ключевую роль в обеспечении соответствия Wise глобальным нормам в области финансовых преступлений, а также в обеспечении надёжности и эффективности систем и контролей Wise для снижения риска финансовых преступлений.
- Участвовать в разработке и актуализации карты типологий финансовых преступлений Wise, чтобы у Wise было глобальное, всестороннее представление о релевантных для компании рисках финансовых преступлений, и совместно с Product Compliance обеспечивать покрытие мер по их снижению на этапе онбординга и непрерывно после него.
- Постоянные проверка, оценка и надзор за нашей системой контролей (Control Framework). Поддержка Product, Product Compliance, Engineering, Ops по следующим вопросам:
- Консультирование по разработке и актуализации системы контролей PEP & AM, включая:
- Соответствие местным нормативным требованиям
- Текущие проектные активности
- Консультации и поддержка
- Ключевые индикаторы риска (‘KRIs) и ключевые показатели эффективности (‘KPIs).
- Вы будете отвечать за взаимодействие с рядом групповых и региональных команд в Compliance, Product Compliance, Product и FinCrime Operations, в том числе:
- Предоставлять профильную экспертизу (например, программы по устранению недостатков, руководство реагированием на разовые комплаенс-эскалации и т. д.).
- Проверять и утверждать новые системы и контроли, а также существенные изменения существующих систем и контролей, обеспечивая их соответствие глобальным регуляторным требованиям и эффективное снижение риска финансовых преступлений.
- Поддерживать Product и Product Compliance в крупномасштабных инициативах, требующих кросс-функционального взаимодействия.
- Помогать в разовых проверках, оценивающих адекватность и эффективность систем и контролей Wise, выявлять возможности для улучшения и давать подробные рекомендации.
- Проверять и утверждать Product Risk Assessments, проводимые Product Risk and Compliance, обеспечивая, чтобы оценка надлежащим образом выявляла и снижала риски отмывания денег и финансирования терроризма, а также согласовывалась с региональными комплаенс-командами.
Управление и надзор:
- Участвовать в разработке групповых политик и процедур по противодействию финансовым преступлениям, обеспечивая их соответствие международным регуляторным требованиям (например, FATF, UK Bribery Act, US FCPA и т. д.).
- Надзор за результатами работы Financial Crime Quality Assurance (‘QA’), Financial Crime Compliance Monitoring and Testing (‘CMT) и Internal Audit (IA) и взаимодействие с ними.
- Участвовать в надзоре за глобальными проблемами и инцидентами в области PEP & AM, включая сообщение о самостоятельно выявленных проблемах, проверку и утверждение планов действий, сроков и подтверждение выполнения действий.
- Участие по мере необходимости в соответствующих профильных форумах (например, квартальные сессии планирования, Ops Steer и т. д.).
Знания и осведомлённость:
- Участвовать в проверке и утверждении соответствующих процедур и операционных инструкций.
- Поддерживать Knowledge Delivery Team и FinCrime Ops в оценке потребностей в обучении и оценке навыков.
- Поддерживать Knowledge Delivery Team в надзоре за групповыми обучающими материалами и их утверждении, обеспечивая их адекватность и актуальность, а также контролируя прохождение обучения.
- Поддерживать Knowledge Delivery Team в надзоре за обучением, адаптированным под конкретные роли, и его утверждении
Для всех и везде. Мы — люди, которые создают деньги без границ, а также без осуждения и предубеждений. Мы считаем, что команды сильнее всего, когда они разнообразны, справедливы и инклюзивны.
Мы гордимся тем, что у нас по-настоящему международная команда, и ценим наши различия.
Инклюзивные команды помогают нам жить в соответствии с нашими ценностями и следить за тем, чтобы каждый Wiser чувствовал уважение, мог вносить вклад в нашу миссию и развиваться в карьере.