FinCrime Analyst (Screening)

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы наши продукты соответствовали юридическим и политическим требованиям и приносили реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем FinCrime Analyst, который будет рассматривать и раскрывать проблемы клиентов. Вы будете сотрудничать с коллегами как внутри компании, так и за её пределами, решая кейсы и обеспечивая выдающийся клиентский опыт.

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью оплачиваются.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Просмотр оповещений из списка санкций, генерируемых автоматической фильтрацией транзакций, системами скрининга клиентов, ручными отчетами или внутренними рекомендациями
• Эскалация потенциальных вопросов по санкциям или подозрительной активности руководителю отдела комплаенса или Money Laundering Reporting Officer
• Просмотр и расследование оповещений скрининга PEP с использованием систем скрининга клиентов, систем due diligence и сторонних источников
• Помощь в валидации систем оповещений по санкциям и PEP, участие в тестировании новых релизов или обновлений текущих систем по мере необходимости
• Ответы на проблемы, выявленные командой Quality Control, и их устранение

• Степень бакалавра или эквивалент
• Свободное владение английским и испанским (уровень C1+)
• 2+ года опыта в FinCrime или 1+ год опыта в скрининге (имя клиента, транзакция или связанные функции комплаенса)
• Знание различных правил сопоставления и снижения оповещений
• Понимание ключевых категорий рисков FinCrime (PEP, санкции и неблагоприятные медиа)
• Знакомство с методологиями расследования, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые диаграммы)
• Готовность работать в разных сменах, включая ночные и выходные
• Навыки критического мышления
• Безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и эффективно работать под давлением
• Возможность работать из офиса в Мехико

• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)
• Свободное владение другими языками

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Important notice for candidates:Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Only apply through official Revolut channels. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для нашего рекрутинга.
• Always double-check the emails you receive. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные письма Revolut с доменом @revolut.com.We won't ask for payment or personal financial information during the hiring process. Если кто‑то просит у вас оплату или личные финансовые данные, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.