FinCrime Analyst (Screening)

О роли

Наша команда по финансовым преступлениям сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы наши продукты соответствовали юридическим и политическим требованиям и приносили реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем FinCrime Analyst, который будет рассматривать и разбираться с проблемами клиентов. Вы будете сотрудничать с коллегами как внутри компании, так и за её пределами, решая кейсы и обеспечивая выдающийся клиентский опыт.

Для поддержки круглосуточного режима работы эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Рассмотрение оповещений из санкционного списка, генерируемых автоматической фильтрацией транзакций, системами скрининга клиентов, ручными отчетами или внутренними рекомендациями
• Эскалация потенциальных санкционных вопросов или подозрительной активности Руководителю отдела комплаенса или Офицеру по отмыванию денег
• Рассмотрение и расследование оповещений скрининга PEP с использованием систем скрининга клиентов, систем дью‑дилидженса и сторонних источников
• Помощь в валидации систем оповещений по санкциям и PEP, а также участие в тестировании новых релизов или обновлений текущих систем по мере необходимости
• Ответ на проблемы, выявленные командой контроля качества, и их устранение

Что вам понадобится

• Степень бакалавра или эквивалент
• Свободное владение английским и испанским языками (уровень C1+)
• 2 и более лет опыта в FinCrime или 1 год и более опыта в скрининге (имя клиента, транзакция или связанные функции комплаенса)
• Знание различных правил сопоставления и снижения оповещений
• Понимание ключевых категорий рисков FinCrime (PEP, санкции и неблагоприятные медиа)
• Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые диаграммы)
• Готовность работать в разное время, включая ночные смены и выходные
• Навыки критического мышления
• Безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и работать под давлением
• Возможность работать из офиса в Боготе

Приветствуется

• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)
• Свободное владение другими языками