FinCrime Analyst (Investigations)

Операции по борьбе с финансовыми преступлениями находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие к Revolut.

Мы ищем аналитика по финансовым преступлениям, который будет выявлять подозрительные действия и обеспечивать справедливое отношение к клиентам. Вы будете расследовать внутренние SAR и сложные случаи, применяя суждения, аналитические навыки и надёжное принятие решений для выявления оснований подозрения в отмывании денег.

Для поддержки нашей круглосуточной работы эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью оплачиваются.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Обзор, расследование и составление отчетов по случаям финансовых преступлений
• Осуществление постоянного мониторинга и разрешение официальных жалоб и жалоб в Financial Ombudsman Service
• Корректное обращение с отказами в согласии после подачи SAR
• Выступление в качестве контактного лица для правоохранительных органов в рамках текущих уголовных расследований, начатых после подачи SAR
• Действие в соответствии с письменными политиками, процедурами и применимым законодательством
• Сотрудничество с другими командами, предоставление профессиональной и эффективной поддержки на передовой линии комплаенса, стремление улучшать процессы компании

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• 3+ года в расследованиях финансовых преступлений или 1+ год опыта подачи SAR
• Свободное владение английским и португальским (уровень C1+)
• Опыт работы в регулируемой или политически ориентированной среде (например, финансовые учреждения, правоохранительные органы)
• Опыт применения методологий расследования, подтверждённый использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые диаграммы)
• Способность работать с множеством заинтересованных сторон и брать на себя ответственность за назначенную нагрузку
• Адаптивность и опыт работы с быстрым циклом обратной связи
• Возможность работать в разных сменах, включая ночные и выходные

• Свободное владение другими языками
• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (например, ICA или ACAMS)
• Знакомство с финансовыми регуляциями, специфичными для юрисдикций
• Опыт в анализе криптовалют или блокчейна

Ночные и выходные смены полностью оплачиваются.

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters находятся в приоритете, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, но и потому, что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов.

Мы поощряем заявки от людей с разнообразным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.