Financial Crime Compliance Manager (Sanctions)

О роли

Наша команда по финансовым преступлениям сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем инновационного Financial Crime Compliance Manager, который присоединится к второй линии защиты с фокусом на санкции. Вы примените свой обширный опыт в финансовом комплаенсе для разработки, руководства и улучшения будущего надзора и соблюдения требований.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Мониторинг изменений в регулятивных требованиях по санкциям и оценка их воздействия
• Разработка, поддержка и обновление политик FinCrime, связанных с санкциями и финансированием терроризма
• Руководство рамками скрининга санкций, в частности параметрами инструментов
• Консультирование по сложным случаям санкций и отчётность перед властями
• Вклад в систему внутреннего контроля, включая оценку рисков, проектирование контролей, индикаторы, инциденты, рекомендации
• Предоставление поддержки 2LoD бизнесу и 1LoD командам FinCrime при запуске продуктов, процедур, процессов и систем
• Поддержка обучения FinCrime для сотрудников

Что вам понадобится

• 5+ лет опыта в FinCrime (санкции и/или финансирование терроризма), охватывающих широкий спектр розничных и бизнес‑клиентов
• Понимание инновационных финансовых сервисов (криптовалюты, покупка в рассрочку и т.д.) и связанных с ними рисков финансовых преступлений
• Экспертиза в регуляциях по санкциям и взаимодействии с властями
• Знание инструментов скрининга санкций
• Понимание отраслевых практик и тенденций в области финансовых преступлений
• Знакомство с французским режимом санкций
• Экспертиза в выявлении рисков финансовых преступлений и потенциальных уязвимостей, а также консультирование по лучшим практикам их устранения
• Опыт управления заинтересованными сторонами, способность к сотрудничеству, переговорам и эффективному общению с ними
• Свободное владение английским языком

Приветствуется

• Профессиональная квалификация от международно признанной организации (например, ICA, ACAMS)
• Свободное владение французским языком