Deputy Money Laundering Reporting Officer

Наша Compliance team сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, основанным на данных, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и предоставляют реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные масштабируемые способы управления рисками поведения.

Мы ищем Deputy Money Laundering Reporting Officer, который обеспечит эффективную работу наших рамок по борьбе с финансовыми преступлениями и противодействию отмыванию денег. Вы будете способствовать надзору и соблюдению требований, выявляя риски и поддерживая надёжные системы и контроль в различных областях.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Поддержка разработки и поддержания стратегии борьбы с финансовыми преступлениями (AFC), обеспечение понимания местных регуляторных ожиданий и внедрения соответствующего контроля
• Помощь MLRO в разработке, уточнении и поддержании надёжной программы по финансовым преступлениям и AML/CTF
• Разработка и проведение эффективной программы обучения AML/CTF и санкциям, способствующей позитивным изменениям поведения и разъясняющей обязанности сотрудников
• Обеспечение проактивного учёта и снижения рисков финансовых преступлений при разработке новых продуктов и запуске функций
• Контроль над процессом внутренней и внешней подачи сообщений о подозрительной активности (SAR), обеспечение своевременного расследования, документирования и отправки
• Эскалация критических рисков финансовых преступлений и подозрительных действий соответствующим регуляторам и правоохранительным органам
• Тесное сотрудничество с MLRO и Compliance Managers для предоставления стратегических рекомендаций и снижения регуляторных рисков

• 7+ лет опыта в сфере AML/CFT compliance в регулируемых финансовых организациях (банки, лицензированные fintech‑компании и т.д.) или юридических фирмах, специализирующихся на комплаенсе
• Степень бакалавра в области права, финансов, экономики, бизнес‑администрирования или смежной дисциплины
• Операционная экспертиза в настройке рамок AML/CFT, выполнении контроля и независимом вызове риска 2LoD
• Опыт определения, управления и документирования местных программ по финансовым преступлениям и соблюдения требований статьи 115 банковского регулирования
• Успешный опыт надзора за управлением STR, ведения отчетности и обработки запросов от CNBV и местных финансово‑разведывательных подразделений
• Опыт проведения оценок рисков продуктов для безопасного проектирования и запуска новых коммерческих функций и цифровых банковских продуктов
• Продемонстрированная способность руководить, мотивировать и влиять на кросс‑функциональные команды и старших заинтересованных сторон по регуляторным вопросам
• Отличные навыки решения проблем и принятия решений для анализа сложной информации и выработки решений
• Сертификация CNBV Compliance Officer (Certificación como Oficial de Cumplimiento por la CNBV).

• Другие профессиональные сертификаты в области комплаенса, такие как ACAMS, CFE или International Compliance Officer
• Опыт управления или консультирования по сложным финансовым продуктам, включая криптоактивы или продвинутые функции цифрового банкинга