Deputy Money Laundering Reporting Officer

О роли

Наша команда Compliance сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы управления рисками поведения.

Мы ищем Deputy Money Laundering Reporting Officer, который обеспечит эффективную работу наших рамок по финансовым преступлениям и противодействию отмыванию денег. Вы будете способствовать надзору и соблюдению, выявляя риски и поддерживая надёжные системы и контроль в разных областях.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Определять, разрабатывать и документировать Программу по финансовым преступлениям и AML для управления регуляторным риском и предоставления отчётности, отвечающей требованиям регулятора и руководства
• Тесно сотрудничать с командой FinCrime и другими старшими менеджерами для выявления, оценки и смягчения рисков регуляторного соответствия
• Определять приоритеты и ресурсы, необходимые для эффективного контроля рисков
• Формировать стандарты идентификации и верификации для онбординга клиентов и соблюдения AML
• Управлять процессом подачи сообщений о подозрительной активности, как внутри компании, так и внешне
• Обучать персонал выявлению финансовых преступлений, эскалации подозрительной активности и подготовке внешних отчётов для регуляторов и правоохранительных органов
• Осуществлять подачу документов в местный финансовый следственный орган
• Сотрудничать с Product Owners для обучения и обеспечения надлежащего выполнения требований комплаенса

Что вам понадобится

• Свободное владение английским языком
• Степень бакалавра в области права, финансов или иной релевантной специальности
• Более 3 лет опыта работы в FinCrime в финансовом секторе
• Понимание законов AML/CTF в Гибралтаре, регуляций GFSC по Distributed Ledger Technology и других местных нормативов
• Знание лучших практик регулирования финансовых услуг, методологий обнаружения мошенничества и новых практик в области финансовых преступлений и типологий отмывания денег
• Отличные коммуникативные навыки и способность мотивировать других
• Способность осуществлять надзор, знание и понимание политик, процедур и контрольных механизмов по финансовым преступлениям и AML в сложной финансовой операции
• Знакомство с регуляторными средами ЕС и ключевыми режимами финансовых преступлений
• Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения

Плюсом будет

• Опыт работы в FinCrime в сфере криптовалют
• Профессиональный сертификат GACO Professional Compliance Certificate
• Профессиональная квалификация от международно признанной организации (ICA, ACAMS и др.)