Compliance Officer

Мы ищем старшего специалиста AML/CFT, который укрепит первую линию защиты нашего бизнеса для МСП. Если вы руководили операциями по борьбе с отмыванием денег в этой сфере, умеете вести команды и хотите повысить планку качества в самом быстрорастущем цифровом банке Мексики, эта роль для вас. Эта позиция идеальна для человека, комфортно работающего вблизи операций, способного задавать критерии и ежедневно направлять аналитиков, а также желающего взять на себя ответственность за качество всей операции AML/CFT, а не только отдельного процесса.

• Руководить командами операций SME AML/CFT, включая агентов и супервайзеров, с акцентом на качество процессов, решений и документации.
• Неcтавить качество анализа сигналов мониторинга транзакций и решений по онбордингу клиентов, обеспечивая правильный анализ каждого случая, эскалацию при необходимости и документирование.
• Выступать в качестве контактного лица между первой и второй линией защиты, решая вопросы критериев, поступающие от операций.
• Устанавливать, коммуницировать и обеспечивать соблюдение чётких критериев анализа, а также гарантировать, что команды понимают типологии и регулятивные требования.
• Выявлять пробелы в качестве и повторяющиеся ошибки в операциях, инициировать корректирующие действия и обучение для их устранения.
• Подготавливать периодические отчёты для высшего руководства о производительности и состоянии операции SME AML/CFT, включая объёмы, бэклог, показатели качества и тенденции рисков.
• Координировать работу с владельцами политик и программ AML/CFT, чтобы написанное соответствовало исполнению, и указывать, где политика требует изменения на основе реальных операций.
• Поддерживать подготовку информации для внутренних и внешних проверок, аудитов и требований регуляторов.

• Степень бакалавра в области права, финансов, бухгалтерского учёта, бизнес-администрирования или смежной специальности.
• 5+ лет подтверждённого опыта управления операциями AML/CFT в финансовом секторе.
• Действующая сертификация AML/CFT, выданная CNBV (обязательно).
• Доказанный опыт руководства и развития команд, включая установку критериев, предоставление обратной связи и управление эффективностью.
• Глубокие знания рамок AML/CFT в Мексике, регуляций KYC/KYB и практик мониторинга транзакций.
• Продвинутый английский и испанский (обязательно).
• Способность переводить регулятивные требования в практические критерии, исполняемые операционной командой.
• Умение формировать отчёты и показатели для высшего руководства.
• Сильное чувство ответственности за качество и подотчётность за результаты команды.
• Высокая организованность и отличное внимание к деталям.

• Опыт работы с клиентами SME или бизнес-банкинга.
• Владение программным обеспечением для мониторинга транзакций.
• Опыт разработки или калибровки правил мониторинга транзакций.
• Опыт взаимодействия между корпорациями и регуляторными органами.
• Знание применимых регуляций к Designated Non-Financial Professions and Businesses (Actividades Vulnerables).