Financial Crime Compliance Manager (Private Banking & Investments)

Мы ищем инновационного Financial Crime Compliance Manager, который присоединится ко второй линии защиты и будет курировать вопросы борьбы с финансовыми преступлениями в Private Banking и инвестиционной деятельности. Вы примените свой обширный опыт в области финансового комплаенса, чтобы улучшить надзор и обеспечение соответствия требованиям.

• Поддержка и совершенствование политик и стандартов по борьбе с финансовыми преступлениями для Private Banking и инвестиционных функций
• Осуществление надзора и критической оценки рисков финансовых преступлений, проблем и пробелов в контроле на уровне второй линии
• Помощь высшему руководству во внедрении эффективных практик управления рисками финансовых преступлений
• Консультирование по новым продуктам, процессам, системам и изменениям в контроле
• Обеспечение учёта рисков финансовых преступлений на этапах онбординга, KYC, подтверждения источника благосостояния и постоянного мониторинга
• Поддержка инициатив по обучению и повышению осведомлённости в сфере борьбы с финансовыми преступлениями
• Участие в governance-форумах, критическая оценка рисков и предложение практичных решений
• Разработка и пересмотр KRI, дашбордов и управленческой информации для выявления новых рисков
• Анализ и совершенствование систем борьбы с финансовыми преступлениями, механизмов контроля и операционных моделей
• Отслеживание изменений в регулировании и новых рисков финансовых преступлений, актуальных для Private Banking и инвестиций

• Более 4 лет опыта в комплаенсе по борьбе с финансовыми преступлениями, включая AML/CTF, санкции, KYC, CDD/EDD, мониторинг транзакций и оценку рисков
• Глубокие знания нормативных требований по борьбе с финансовыми преступлениями, отраслевых стандартов и практик управления рисками в сфере private banking, управления капиталом и инвестиционных продуктов
• Понимание рисков финансовых преступлений, связанных с состоятельными клиентами (high-net-worth), сложными структурами владения и трансграничными инвестициями
• Умение применять регуляторные требования практично и на основе рискориентированного подхода
• Подтверждённый опыт выявления рисков финансовых преступлений и слабых мест в контроле, а также выработки эффективных мер по их снижению
• Опыт консультирования, надзора и критической оценки деятельности бизнес-стейкхолдеров на уровне второй линии
• Уверенные навыки работы со стейкхолдерами, коммуникации и влияния
• Отличные аналитические навыки, навыки составления документов и решения проблем
• Свободное владение английским языком

• Профессиональная квалификация от международно признанной организации, например ICA, ACAMS, или эквивалентный сертификат
• Знание систем противодействия мошенничеству, процессов оценки контроля и методологий обеспечения уверенности в сфере финансовых преступлений
• Опыт взаимодействия с регуляторами, внутреннего/внешнего аудита или программ устранения недостатков
• Интерес к развитию экспертизы в области криптовалют, цифровых активов и связанного регулирования в сфере финансовых преступлений

Диапазон компенсации

• Польша: 15 300 - 18 900 PLN брутто в месяц*
• Литва: €4,100 - €5,500 брутто в месяц*
• Другие локации: размер компенсации будет обсуждаться в ходе собеседований

*Итоговая компенсация будет определена исходя из квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата