Fraud Operations Analyst

Аналитик операций по борьбе с мошенничеством работает в подразделении Financial Crime Compliance с фокусом на операциях по борьбе с мошенничеством. Роль отвечает за проактивное выявление, предотвращение и смягчение мошеннических действий, чарджбеков и других финансовых преступлений, которые могут представлять риск для организации.

Эта роль играет ключевую часть в расследовании финансовых преступлений, защите финансовых интересов организации и поддержании доверия клиентов и заинтересованных сторон.

Эта позиция открыта для кандидатов, проживающих в Малайзии.

Мы требуем от кандидата свободного владения английским языком в устной и письменной форме.

Просим подавать резюме только на английском языке.

Ожидаемая дата начала: октябрь 2026.

• Просматривать подозрительные или автоматически сгенерированные оповещения о транзакциях и принимать решения в соответствии с правилами и рекомендациями по борьбе с мошенничеством.
• Мониторить очереди транзакций в реальном времени для выявления высокорисковых действий и новых тенденций мошенничества.
• Анализировать поведение клиентов и паттерны транзакций для обнаружения аномалий.
• Выявлять схемы мошенничества, такие как card-not-present (CNP) fraud, взломанные аккаунты, мошенничество со стороны третьих лиц и friendly fraud.
• Работать с правилами движков борьбы с мошенничеством, включая их построение, тестирование и A/B‑тестирование.
• Поддерживать поиск данных и подготовку отчетов по KPI мошенничества и операционной эффективности.
• Подготавливать и подавать Suspicious Activity Reports (SARs) при необходимости.
• Анализировать ключевые риски мошенничества и предлагать улучшения для снижения их воздействия.
• Рекомендовать улучшения систем, аналитики и операционных процессов.
• Участвовать в проектах, направленных на повышение эффективности обнаружения мошенничества и операционной эффективности.

• Минимум 3 года опыта в сфере мошенничества или финансовых преступлений в банковском или финтех‑секторе.
• Опыт расследования мошенничества, такого как инвестиционные схемы или APP fraud (преимущество).
• Сильные аналитические и исследовательские навыки с высоким вниманием к деталям.
• Понимание криптовалют, онлайн‑платежей и платежных платформ.
• Сильные технические навыки, включая Excel, SQL, Microsoft Office и PowerPoint.
• Способность работать в условиях высокого объёма и быстрого темпа.
• Умение преобразовывать сложный анализ данных в понятные выводы и рекомендации.
• Опыт работы с инструментами борьбы с мошенничеством, такими как Checkout, Chainalysis или аналогичными платформами (полезно).
• Опыт статистического анализа (преимущество).
• Опыт расследования чарджбеков (преимущество).

• Опыт расследования мошенничества, такого как инвестиционные схемы или APP fraud (преимущество).
• Опыт статистического анализа (преимущество).
• Опыт расследования чарджбеков (преимущество).

• Щедрый ежегодный отпуск плюс официальные праздники.
• Оплачиваемый день благотворительности.
• Гибкий график работы и удалённый формат.
• Оборудование, предоставляемое компанией.
• Годовой бюджет на обучение и развитие.
• Возможность карьерного роста в инновационном финтехе.