Financial Crime Analyst - APAC

Financial Crime Analyst — роль, базирующаяся в Малайзии, в рамках функции Global Risk & Compliance компании Wirex, отвечающая за поддержку эффективной работы контроля финансовых преступлений в регионе APAC.

Роль сосредоточена на выполнении ежедневных задач по соблюдению требований в области финансовых преступлений, включая проверку клиентов (customer due diligence), мониторинг транзакций, сообщение о подозрительных транзакциях и периодические обзоры, одновременно поддерживая Director of Financial Crime и APAC MLROs в выполнении регуляторных и правоохранительных обязательств. Роль не несёт ответственности MLRO, но играет критически важную роль в выявлении, расследовании и эскалации рисков финансовых преступлений.

Эта позиция открыта для кандидатов, находящихся в Малайзии.

Мы требуем свободного владения английским языком в устной и письменной форме.

Мы просим все резюме подавать на английском языке, пожалуйста. Anticipated start date: October 2026.

• Проводить расследования AML и финансовых преступлений и готовить внутренние отчёты о подозрительных транзакциях (STRs) для эскалации в соответствии с внутренними процедурами.
• Анализировать и поддерживать эскалацию оповещений, связанных с неблагоприятными медиа, политически значимыми лицами (PEPs) и проверкой санкций.
• Осуществлять постоянный мониторинг клиентов, включая расширенную проверку (EDD) и периодические обзоры клиентов.
• Проводить мониторинг транзакций и расследования как по фиатным, так и по криптовалютным продуктам, выявляя необычную или потенциально подозрительную активность.
• Поддерживать тестирование транзакций, проверку данных и постоянное улучшение и оптимизацию систем мониторинга транзакций, сценариев и правил.
• Тесно сотрудничать с коллегами из команд APAC и Global Risk & Compliance для решения вопросов регуляторного, AML/CFT и операционного соответствия.
• Оказывать операционную поддержку Director of Financial Crime, APAC Head of Compliance и APAC MLROs (включая Сингапур и Австралию) по текущим проектам, регуляторным запросам и разовым вопросам.
• Выполнять другие обязанности, разумно назначенные, соответствующие характеру и уровню роли.

• Минимум 2 года опыта работы в AML/CFT, финансовых преступлениях или операциях по соблюдению требований, с практическим опытом расследований, обработки оповещений и процессов эскалации.
• Сильные навыки письменного и устного общения на английском языке, способность чётко и точно документировать расследования.
• Сильные аналитические и проблемно-решающие навыки, хорошее внимание к деталям и способность самостоятельно управлять конкурирующими приоритетами.

• Знание криптовалют, цифровых активов или продуктов на основе блокчейна будет преимуществом.
• Опыт работы в лицензированном финансовом учреждении или поставщике платёжных услуг считается преимуществом.
• Знание регуляторных ожиданий в регионе APAC (например, Малайзия, Сингапур, Австралия) полезно, но не является обязательным.

• Щедрый отпуск + публичные праздники.
• Оплачиваемый День благотворительности.
• Гибкий график работы и удалённая работа.
• Оборудование, предоставляемое компанией.
• Годовой бюджет на обучение и развитие.
• Широкие возможности для роста карьеры в инновационном FinTech.