AML QA Team Lead

Wallester ищет AML QA Team Lead, который с нуля выстроит функцию контроля качества (QA) для AML-процессов компании. Эта роль входит в первую линию защиты внутри AML-функции и не является частью Compliance. Вы будете разрабатывать и проводить проверки качества повседневной работы AML-функции: обработки алертов, расследований, решений по скринингу и процедур надлежащей проверки клиентов. Цель — чтобы решения были хорошо обоснованы, задокументированы и соответствовали внутренним процедурам. Помимо контроля качества, вы будете использовать наблюдения, полученные в разных командах, чтобы предлагать руководству, как оптимизировать AML-процессы, операции и инструменты. Это означает сделать их более эффективными, более последовательными и лучше автоматизированными, не ослабляя контроли.

• Выстроить функцию AML QA первой линии: методологию, подход к формированию выборки, чек-листы, систему оценки и отчётность.

• Регулярно проводить проверки качества алертов транзакционного мониторинга, срабатываний скрининга, расследований и файлов KYC/ODD в рамках AML-функции.

• Выявлять ошибки, слабые места контролей и повторяющиеся проблемы и согласовывать корректирующие действия с соответствующими руководителями команд.

• Отслеживать корректирующие действия до их закрытия.

• Анализировать AML-процессы, операции и инструменты от начала и до конца, выявлять неэффективность, узкие места, ручную работу и дублирование.

• Готовить для руководства предложения по оптимизации процессов, рабочих потоков, распределения персонала и инструментов, включая автоматизацию и улучшение систем. Поддерживать их внедрение совместно с командами и Product.

• Регулярно отчитываться перед CAMLO о результатах QA, трендах и предложениях по оптимизации.

• Использовать выводы QA при обновлении процедур, руководств и обучения.

• Вести QA-записи полно и так, чтобы они были готовы к аудиту.

• Тесно работать с командами AML Monitoring and Investigations, Partner Risk Management и KYC Operations, а также с Product. При необходимости взаимодействовать с AML Compliance (вторая линия).

• Не менее 5 лет опыта в сфере AML/CTF/санкций, включая QA, внутренний контроль или расследования.

• Опыт построения или ведения QA-процесса или процесса тестирования контролей.

• Знание эстонской нормативной базы в сфере AML/CTF (MLTFPA, ISA, руководства FSA).

• Свободный английский; знание эстонского будет преимуществом.

• Конкурентная зарплата

• Карьерные возможности

• Медицинская страховка после завершения испытательного срока

• Поддерживающее и заботливое руководство

• Современный офис в центре Таллина

• Возможность работать в составе высокомотивированной и талантливой команды

• Реферальная программа

• Stebby

• Корпоративные мероприятия

• Бесплатная парковка