Anti-Fraud Associate

В качестве Anti-Fraud Associate вы будете играть ключевую роль в обнаружении, расследовании и докладе о мошеннической активности, обеспечивая соответствие требованиям регулятора SAMA. Используя инструменты работы с данными и аналитические навыки, вы поможете улучшить системы обнаружения мошенничества, выявлять новые схемы мошенничества и способствовать постоянному совершенствованию антифрод‑структуры Tabby.

• Мониторинг и анализ транзакций для выявления потенциального мошенничества или подозрительных действий.
• Расследование внутренних и внешних инцидентов мошенничества и подготовка подробных отчетов.
• Разработка и внедрение инструментов, контролей и профилактических мер по обнаружению мошенничества.
• Сотрудничество с командами комплаенса, юридическим отделом и ИТ для устранения рисков мошенничества.
• Проведение оценок рисков и рекомендаций по улучшению внутренних контролей.
• Проведение обучающих программ и повышающих осведомленность о профилактике мошенничества для сотрудников.
• Поддержание актуальных знаний о тенденциях мошенничества, инструментах и нормативных обновлениях.
• Помощь в ответах на регуляторные аудиты или запросы, связанные с мошенничеством.
• Эскалация подтверждённых случаев мошенничества и работа над мерами по их возврату или принудительному исполнению.
• Выполнение дополнительных обязанностей, назначенных руководством.

• Степень бакалавра в области риска, уголовного правосудия или смежной дисциплины.
• От 0 до 2 лет опыта в расследовании мошенничества, соблюдении нормативных требований или управлении рисками.
• Сильные аналитические и исследовательские навыки.
• Владение инструментами анализа данных и программным обеспечением для обнаружения мошенничества.
• Высокий уровень честности и внимательности к деталям.
• Отличные навыки письменного и устного общения.

• Профессиональная сертификация является плюсом (например, CFE)
• Знание SQL и tableau является большим плюсом.