FinCrime Risk Manager (Sanctions Advisory)

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем опытного, ориентированного на данные FinCrime Risk Manager с прочным опытом работы в банковских санкциях, охватывающего как розничный, так и бизнес‑сегменты.

Вы будете улучшать наши рамки управления рисками санкций для повышения эффективности и вести проекты от идеи до реализации.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Руководство проектированием, внедрением и поддержкой программы соблюдения санкций
• Обеспечение соответствия бизнес‑деятельности международным санкционным регуляциям (OFAC, UN, EU, UK и др.)
• Управление и реагирование на санкционные оповещения и расследования, обеспечение своевременной и точной отчётности перед соответствующими органами
• Курирование разработки и улучшения систем скрининга для выявления и предотвращения санкционной активности
• Обеспечение эффективности процессов скрининга клиентов, транзакций и третьих сторон
• Руководство внедрением и оптимизацией инструментов и технологий скрининга для повышения эффективности и точности
• Обеспечение надлежащего обучения персонала по политике и процедурам санкций и скрининга
• Идентификация и оценка рисков санкций и скрининга, внедрение соответствующих стратегий снижения рисков и представление выводов высшему руководству
• Проведение регулярных оценок рисков и тематических обзоров для обеспечения соответствия регулятивным стандартам
• Мониторинг регулятивных изменений, обеспечение своевременного внедрения новых требований
• Представление компании во внешних аудитах и регулятивных проверках

Что вам понадобится

• Опыт работы в сфере финансовых преступлений, в консалтинге или финансовом учреждении в области соблюдения санкций (FCC) и управления рисками
• Глубокие знания глобальных требований к контролю санкций
• Экспертиза в проведении детальных оценок рисков санкций и финансовых преступлений, а также в проектировании и тестировании контролей
• Хорошее понимание как традиционных, так и инновационных финансовых продуктов и связанных с ними рисков финансовых преступлений
• Умение эффективно исследовать регулятивные требования, отраслевые рекомендации и кейс‑стади в отношении новых рынков или продуктов
• Понимание отраслевых практик и тенденций в сфере финансовых преступлений
• Сильные аналитические навыки, критическое мышление и способность принимать решения
• Высокая организованность и структурированный стиль работы
• Отличные навыки написания отчётов, презентаций и управления заинтересованными сторонами
• Свободное владение английским языком и безупречные коммуникативные навыки