FinCrime Risk Manager (Investigations)

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем FinCrime Risk Manager, который будет руководить и выполнять интеллектуально‑ориентированные и реактивные сложные расследования серьёзных случаев финансовых преступлений. Вы будете выявлять и советовать по мерам по устранению проблем, поддерживая постоянное улучшение возможностей обнаружения и расследования финансовых преступлений.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

Чем вы будете заниматься

• Проведение и координация проактивных расследований и оценок экспозиции в соответствии с приоритетами команды, а также реактивных расследований широкого спектра финансовых преступлений
• Консультирование соответствующих команд по рискам, выявленным в ходе расследований
• Выявление потенциальных пробелов в системах и контролях и предложение улучшений
• Оценка подачи и отчётности SAR, обеспечение их точности и согласованности
• Обеспечение обмена информацией и разведданными для содействия сотрудничеству с внутренними заинтересованными сторонами и внешними партнёрами
• Сотрудничество с старшими членами команды и региональными MLRO для создания команды расследований высшего уровня
• Руководство подразделением 1LoD Complex Investigations Unit и их процессами, включая наставничество, обучение и предоставление вводных по стандартам расследований

Что вам понадобится

• 5+ лет опыта в расследовании финансовых преступлений в банковском секторе, FIU, правительстве или правоохранительных органах
• Свободное владение английским языком и отличные коммуникативные навыки
• Экспертиза в проведении и руководстве сложными финансовыми расследованиями
• Знание управления AML/CTF, регулятивных контрольных рамок и лучших практик
• Знакомство с индикаторами риска отмывания денег и типологиями финансирования терроризма
• Способность работать над несколькими делами независимо и соблюдать строгие сроки
• Отличные аналитические, критическое мышление и навыки принятия решений
• Высокая организованность и структурированный подход к работе
• Безупречные навыки написания отчётов
• Отличные навыки управления заинтересованными сторонами