FinCrime Quality Analyst (Screening)

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Quality Analyst, который будет проверять процессы FinCrime, процедуры и работу агентов с кейсами в поддержку наших регулятивных и комплаенс‑обязанностей по предотвращению финансовых преступлений.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

Чем вы будете заниматься

• Используя свои знания в области финансовых преступлений, проводить проверку качества кейсов скрининга, сосредотачиваясь на выявлении успешных и неуспешных результатов кейсов
• Предоставлять обратную связь командам комплаенса и отдельным аналитикам на основе аналитических данных и анализа корневых причин
• Изучать и применять процедуры отдела комплаенса, а также сообщать о любых процедурных проблемах соответствующему руководству
• Обучать новых членов команды и сотрудничать с командами в разных локациях
• Выполнять разовые задачи по мере необходимости

Что вам понадобится

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• 3+ года опыта работы с процессами FinCrime, полученного в регулируемой, ориентированной на риск или комплаенс‑среде, или 2+ года опыта в скрининге имён/транзакций клиентов
• Свободное владение английским (уровень C1+)
• Свободное владение французским (уровень C1+)
• Твердое понимание типологий финансовых преступлений и доказанная способность выявлять эти риски в ходе расследований
• Способность критически интерпретировать и проверять информацию, проактивно собирая релевантные детали для поддержки тщательных расследований финансовых преступлений
• Владение инструментами, дашбордами и системами управления кейсами, основанными на данных
• Способность к кросс‑функциональному сотрудничеству с командами, такими как Compliance, Legal, Operations и Risk, предоставляя конструктивную и объективную обратную связь для достижения результатов, основанных на риске
• Опыт обзора решений, процессов и контролей в расследованиях, а также выработки рекомендаций по постоянному улучшению в соответствии с регулятивными и бизнес‑требованиями

Будет плюсом

• Степень или эквивалент в области права или STEM‑дисциплины
• Признанный в отрасли сертификат, такой как ICA или ACAMS
• Владение другими языками

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разнообразным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Important notice for candidates: Job scams are on the rise. Please keep these guidelines in mind when applying for any open roles.

• Only apply through official Revolut channels. We don’t use any third-party services or platforms for our recruitment.
• Always double-check the emails you receive. Make sure all communications are being done through official Revolut emails, with an @revolut.com domain.We won't ask for payment or personal financial information during the hiring process. If anyone does ask you for this, it’s a scam. Report it immediately.

By submitting this application, I confirm that all the information given by me in this application for employment and any additional documents attached hereto are true to the best of my knowledge and that I have not wilfully suppressed any material fact. I confirm I have disclosed if applicable any previous employment with Revolut. I accept that if any of the information given by me in this application is in any way false or incorrect, my application may be rejected, any offer of employment may be withdrawn or my employment with Revolut may be terminated summarily or I may be dismissed. By submitting this application, I agree that my personal data will be processed in accordance with Revolut's Candidate Privacy Notice