Financial Crime Compliance Manager (Quality Control)

О роли

Наша команда Compliance сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы управления риском поведения.

Мы ищем Quality Control Financial Crime Compliance Manager, который поможет улучшить процессы финансового и риск‑менеджмента, чтобы обеспечить безопасность клиентов и бизнеса.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

Что вы будете делать

• Проверка регуляторных обязательств, связанных с финансовыми преступлениями, сопоставленных с существующими контролями для местных регуляций
• Анализ того, правильно ли понимается регулятивный и законодательный текст в отношении того, какие обязательства применимы к финансовому учреждению в Мексике
• Проверка наличия контролей и их надлежащей документации для соответствия местным регулятивным требованиям
• Рецензирование работы, выполненной специалистами FinCrime regulation SME, с высоким вниманием к деталям
• Передача наблюдений и обратной связи от проверок заинтересованным сторонам
• Вклад в процессы compliance и минимальные стандарты путём выявления возможностей улучшения соответствия мексиканским регулятивным требованиям и корпоративным стандартам
• Проверка качества и документации результатов работы команд 1LoD и 2LoD

Что вам понадобится

• Опыт работы в финтехе, традиционном финансовом учреждении или регуляторном органе
• Более 5 лет опыта в области финансовых преступлений, включая CDD, AML, проверку санкций, мониторинг транзакций и т.д.
• Опыт интерпретации законов или регуляций, предпочтительно в финансовом секторе Мексики
• Способность чётко коммуницировать риски и проблемы при проверке ранее выполненной работы
• Знание лучших практик контроля финансовых преступлений в отрасли
• Ориентированность на результат, прагматичность и внимание к деталям
• Интерес к compliance и готовность углублять свои знания
• Хорошие навыки управления заинтересованными сторонами для применения в процессе проверок
• Свободное владение английским языком

Приветствуется

• Диплом в области права, финансов, инженерии или смежных дисциплин
• Экспертиза в тестировании контролей финансовых преступлений и создании или использовании тестовых скриптов/процедур
• Опыт работы в ролях, связанных с compliance, таких как обеспечение качества, мониторинг и тестирование, юридическая поддержка и т.п.
• Знакомство с санкциями и регуляциями AML
• Знание мониторинга AML‑транзакций (правил‑базированного или модельного), настройки порогов и проверки PEP
• Опыт выявления рисков онбординга для розничных (KYC) и корпоративных (KYB) клиентов
• Опыт в области assurance, внутреннего аудита или внешнего аудита в сфере риска и compliance
• Соответствующие сертификаты, такие как ACAMS или ICA