Financial Crime Compliance Manager (AML/CTF)

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регуляторную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Compliance Manager, который обеспечит эффективную работу наших рамок контроля финансовых преступлений. Вы будете разрабатывать и вести будущее надзора и комплаенса, быстро выявляя риски FinCrime и поддерживая системы и контрольные меры.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Определение, разработка и управление программой финансовых преступлений и AML
• Тесное взаимодействие с групповой функцией FinCrime и старшими менеджерами для выявления, оценки и смягчения регуляторных рисков комплаенса
• Разработка и внедрение политик, процедур, ключевых индикаторов риска и заявлений о приемлемом уровне риска в области финансовых преступлений
• Определение стандартов идентификации и верификации при привлечении клиентов и соблюдении AML
• Управление процессом подачи сообщений о подозрительной активности, как внутри компании, так и внешне
• Коммуникация с сотрудниками для обеспечения их понимания обязанностей и обучения политикам и процедурам Revolut по выявления финансовых преступлений
• Эскалация подозрительной активности через внутренние отчёты и своевременное предоставление внешних отчётов регуляторам и другим правоохранительным органам
• Поддержка бизнеса при запуске новых функций для обеспечения соответствия регуляторным требованиям
• Сотрудничество с внутренними командами комплаенса для определения шагов по смягчению регуляторных рисков и предоставления рекомендаций
• Предоставление экспертизы в вопросах, связанных с финансовыми преступлениями

• Степень бакалавра
• 5+ лет опыта на соответствующих позициях
• Экспертиза в регулировании финансовых услуг, методологиях обнаружения мошенничества и новых практиках в области финансовых преступлений и типологиях отмывания денег
• Отличные коммуникативные навыки
• Способность осуществлять надзор и понимание политик, процедур и контрольных механизмов финансовых преступлений и AML в сложной финансовой операции
• Отличные навыки решения проблем и принятия решений для анализа сложной информации и выявления ключевых вопросов/действий, направленных на их разрешение
• Знание местного регуляторного окружения и основных режимов финансовых преступлений
• Понимание платёжных систем и рынков с акцентом на технологии и мобильные приложения
• Свободное владение английским языком

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть задачи. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому, что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Важное замечание для кандидатов: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Подавать заявку только через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для найма.
• Всегда проверяйте получаемые электронные письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то просит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.

Отправляя эту заявку, я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной в этой заявке на трудоустройство и любые приложенные к ней документы, являются правдивыми в пределах моих знаний и что я не скрывал никаких существенных фактов. Я подтверждаю, что при необходимости раскрыл любую предыдущую занятость в Revolut. Я принимаю, что если какая‑либо информация, предоставленная мной в этой заявке, окажется ложной или неверной, моя заявка может быть отклонена, предложение о работе может быть отозвано́но, а моё трудоустройство в Revolut может быть немедленно прекращено или я могу быть уволен. Отправляя эту заявку, я согласен, что мои персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Уведомлением о конфиденциальности кандидатов Revolut