Financial Crime Compliance Manager (AML/CTF)

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем инновационного Financial Crime Compliance Manager, который присоединится к второй линии защиты и будет руководить нашей деятельностью по борьбе с финансовыми преступлениями. Вы примените свой обширный опыт в финансовом комплаенсе, чтобы улучшить будущее надзора и соблюдения требований.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

• Определение и документирование локальной программы по финансовым преступлениям и AML
• Сотрудничество с высшими менеджерами для поддержки идентификации, оценки и смягчения рисков регулятивного соответствия
• Поддержка создания и поддержания стандартов идентификации и верификации клиентов в соответствии с требованиями AML
• Помощь в процессе подачи сообщений о подозрительной активности, включая внутреннюю координацию и внешние подачи
• Коммуникация с сотрудниками для повышения их понимания ответственности за финансовые преступления и поддержка эффективного обучения политикам и процедурам Revolut
• Эскалация подозрительной активности через внутренние каналы отчётности и помощь в своевременной внешней отчётности регуляторам и правоохранительным органам
• Ответы на запросы правоохранительных органов и поддержка предоставления релевантной информации в кратчайшие сроки
• Выступление в роли связующего звена с местными властями и поддержка регулятивных заявок в местное Financial Intelligence Unit
• Поддержка бизнес‑команд при запуске новых функций, помогая оценивать требования AML и регулятивного соответствия
• Сотрудничество с внутренними командами комплаенса для выявления регулятивных рисков, поддержки мер по их смягчению и предоставления рекомендаций

• 3+ лет опыта в соответствующей роли
• Знания и опыт применения лучших практик в регулировании финансовых услуг, методологиях обнаружения мошенничества и новых практиках в области финансовых преступлений и типологиях отмывания денег
• Понимание политик, процедур и контрольных механизмов по финансовым преступлениям и AML в сложной финансовой организации
• Навыки решения проблем и принятия решений для анализа сложной информации и выявления ключевых вопросов/действий, необходимых для разрешения
• Глубокие знания регулятивной среды Румынии и ЕС, а также основных режимов финансовых преступлений
• Свободное владение английским и румынским языками

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть задачи. Наши Revoluters — приоритет, поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Important notice for candidates:Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Only apply through official Revolut channels. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для нашего рекрутинга.
• Always double-check the emails you receive. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные письма Revolut с доменом @revolut.com.We won't ask for payment or personal financial information during the hiring process. Если кто‑то запросит у вас оплату или личную финансовую информацию в процессе найма, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.