Ведущий/Главный специалист Управления комплаенс-контроля

Откуда можно работать: Офис: Бишкек, Кыргызстан
из текста вакансии
Занятость: Full-time
из текста вакансии
Английский: C1
по другим вакансиям компании
Уровень: Lead
указан работодателем
Даты: Опубликована 22.01.2025 · видели у компании с 24.09 по 28.10 · закрыта 30.10
вакансия закрыта, проверки прекращены

Почему в каталоге:В команде есть выходцы из Восточной Европы, Кавказа и Центральной АзииПодробнее о компании →Основание проверено по источнику на карточке компании. Нанимает ли компания из Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии прямо сейчас, мы не знаем.

Что предстоит делать

Мониторинг соблюдения сотрудниками Банка требований внутренних нормативных документов (ВНД);
Взаимодействие с органом финансовой разведки Кыргызской Республики;
Анализ значительного объема клиентских операций с целью выявления подозрительной деятельности;
Контроль своевременного сбора, подготовки и внесения данных по операциям, подлежащим обязательному контролю и сообщению в уполномоченный государственный орган;
Проведение надлежащей проверки клиентов и их бенефициарных владельцев;
Анализ и мониторинг операций клиентов Банка в целях выявления признаков финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов, а также иной незаконной деятельности;
Подготовка ежемесячной и ежеквартальной отчетности;
Оказание методологической поддержки и консультирование структурных подразделений Банка;
Подготовка документов и информации в сжатые сроки по запросам руководства и регулятивных органов;
Работа с банковскими продуктами и финансовыми инструментами.

Требования

Высшее юридическое или экономическое образование;
Опыт работы в банковской сфере или иных финансово-кредитных организациях от 2 лет;
Знание законодательства Кыргызской Республики в сфере финансового мониторинга;
Знание требований банковских нормативных актов в области ПФТД/ЛПД и банковских услуг;
Уверенное владение MS Office;
Навыки работы с большими объемами данных и базами данных;
Знание кыргызского и русского языков;
Аналитическое мышление, внимательность к деталям и высокая ответственность;
Коммуникабельность и умение эффективно работать в команде.

Будет плюсом

Знание английского языка будет преимуществом;

Условия и бенефиты

Официальное трудоустройство в соответствии с ТК КР
Работу в современном офисе в центре города;
Конкурентный уровень заработной платы, обсуждаемый индивидуально с каждым кандидатом;
Работу в крупном и динамично развивающемся банке;
Профессиональную команду и комфортные условия работы.

О компании O!Bank

O!Bank — цифровой банк кыргызской группы О!, работающий по лицензии Нацбанка КР №044 от 17 сентября 2024 года. Обслуживает физлиц и бизнес: карты Visa и Mastercard, кредиты, ипотека и автокредиты, рассрочка, переводы в Kaspi.kz и Узбекистан, Apple Pay, приложение O!Business для регистрации ИП и расчётного счёта. По данным LinkedIn — 501–1000 сотрудников, штаб-квартира в Бишкеке.

Еще по теме

Навыки

MS Office

Подходите ли вы под эту вакансию

Сверка вакансии с резюме доступна тем, кто вошел. Войти