Regional Head of AML Investigations

Должность Regional Lead of AML Investigations — руководящая роль, отвечающая за стратегическое направление и операционное совершенство расследований по борьбе с отмыванием денег (AML). Помимо функционального надзора, эта роль является критически важным стратегическим партнёром региональных руководителей, отвечающих за операции и предоставление услуг.

Роль отвечает за достижение целевых результатов, соответствующих строгим ожиданиям региональных руководителей бизнеса/операций, определение региональной стратегии расследований и установление стандартов, обеспечивающих устойчивый рост. Сводя воедино сложные регуляторные требования и операционную эффективность, назначенный Regional Lead of AML Investigations предоставляет руководящей команде прозрачность и уверенность в исполнении, необходимые для предоставления исключительного сервиса клиентам Wise при соблюдении высочайших стандартов финансовой целостности.

• Партнёрство с руководством и отчётность: выступать в роли надёжного советника для региональных продуктовых команд, региональных офицеров по комплаенсу и бизнес‑операций, предоставляя аналитические данные о региональных профилях риска, эффективности расследований и возникающих угрозах.
• Стратегический надзор и снижение рисков: возглавлять многослойную функцию AML‑организации, насчитывающую примерно 170 человек. Обеспечивать высокую производительность через руководство 3 Senior Team Leads (прямые подчинённые) и 13 Team Leads, оптимизируя рабочие процессы как для высокой пропускной способности, так и для глубокой аналитики. Проактивно выявлять новые тенденции финансовых преступлений и внедрять стратегии расследований для защиты платформы.
• Ориентированное на результаты исполнение: обеспечивать достижение KPI, соответствующих региональным бизнес‑целям, гарантируя, что операции AML поддерживают беспрепятственное предоставление услуг и клиентский опыт, согласуясь с глобальными планами и целями AML‑операций.
• Операционное совершенство: формировать и поддерживать масштабируемые высокоэффективные команды, повышать уровень навыков, демонстрировать проактивность, обеспечивая своевременную и качественную подачу SAR/STR.
• Руководство командой и культура: развивать высокоэффективную, миссионно‑ориентированную культуру любопытства и честности, формировать техническую экспертизу, необходимую для работы со сложными делами, постоянно адаптируя структуру команды к быстрому региональному росту. Вы будете наставлять Senior Team Leads, руководителей расследований и специалистов, развивая техническую экспертизу для обработки сложных трансграничных дел.
• Сотрудничество со стейкхолдерами и продуктом: отвечать за региональную дорожную карту инструментов риска, сотрудничая с продуктом, инженерией и глобальными командами комплаенса для создания автоматизированных решений расследований.
• Операционная устойчивость и масштабируемость: согласовывать ёмкость расследований с дорожной картой регионального роста, выявлять пробелы в ресурсах и внедрять технологические решения для достижения целей исполнительного уровня.
• Взаимодействие с регуляторами и управление: выступать в роли главного регионального руководителя по всем внутренним аудитам и регуляторным проверкам, обеспечивая постоянную прозрачность и готовность нашей управленческой структуры к проверкам.
• Глобальное и матричное согласование: оказывать поддержку Global Head of AML Operations и Head of AML Investigations Service Delivery, гарантируя синхронность региональных инициатив с глобальной стратегией AML. Вы будете ключевым каналом информации, передавая региональные инсайты и внедряя глобальные лучшие практики для поддержания согласованного и единого подхода к финансовым преступлениям в Wise.

Сертификаты ABT1/ABT2 являются плюсом; в противном случае мы спонсируем процесс получения вашего сертификата!

Для всех, везде. Мы — люди, создающие деньги без границ — без осуждения и предвзятости. Мы считаем, что команды сильнее, когда они разнообразны, справедливы и инклюзивны.

Мы гордимся тем, что у нас действительно международная команда, и ценим наши различия.

Инклюзивные команды помогают нам жить нашими ценностями и гарантируют, что каждый сотрудник Wise чувствует уважение, имеет возможность вносить вклад в нашу миссию и может развиваться в своей карьере.

Если вы хотите узнать больше о том, каково работать в Wise, посетите Wise.Jobs.

Следите за новостями о жизни в Wise, подписавшись на нас в LinkedIn и Instagram.