FinCrime Intelligence Analyst

Мы ищем высоко детализированного и ориентированного на комплаенс эксперта по подаче Suspicious Activity Report (SAR) для присоединения к нашей команде. Эта роль критически важна для обеспечения точного обзора, финализации и подачи всех SAR в соответствии с применимыми регуляторными и внутренними стандартами.

• Анализировать транзакционную и клиентскую активность для выявления рисков AML, мошенничества и санкций
• Проверять, улучшать и валидировать SAR, чтобы обеспечить ясность, структуру и соответствие регуляторным требованиям
• Выявлять потенциальные пробелы или проблемные зоны в содержании SAR и своевременно эскалировать их.
• Обеспечивать, чтобы повествования в SAR чётко объясняли, почему активность считается подозрительной
• Оспаривать ненужные подачи SAR или блокировку клиентов, используя риск‑ориентированный подход
• Поддерживать ясную и готовую к аудиту документацию
• Оставаться в курсе развивающихся регуляций AML/CTF и типологий
• Сотрудничать с внутренними заинтересованными сторонами для обеспечения согласованности практик отчётности.

• 3+ года опыта в мониторинге транзакций, расследованиях AML и сквозном анализе подозрительной активности, включая составление SAR/STR, в финансовом учреждении, fintech или аналогичной среде.
• Глубокое понимание регуляторных рамок AML/CTF и обязательств по отчётности.
• Исключительное внимание к деталям и способность управлять конфиденциальной информацией с дискретностью.
• Сильные навыки письменной коммуникации и способность эффективно работать в удалённом режиме.
• Самомотивация и способность работать самостоятельно с минимальным надзором.
• Опыт работы в fintech, крипто или цифровых финансовых сервисах.
• Знакомство с отчётностью в агентства, такие как FinCEN, или эквивалентные международные организации.

Сертификаты AML, такие как CAMS, являются плюсом, но не обязательны.

• Полностью удалённая рабочая среда с гибкой и совместной культурой.
• Возможность сыграть ключевую роль в fintech‑операции, ориентированной на комплаенс.
• Поддерживающая командная среда с возможностями профессионального роста.
• Вознаграждение от €20.000 брутто в год. Окончательная компенсация определяется индивидуально, исходя из вашего опыта, навыков и объёма роли, оценивается по объективным, гендерно‑нейтральным критериям.