AML Intern

В качестве AML Intern в Tabby вы будете поддерживать команду Financial Crime и Anti-Money Laundering (AML) в мониторинге и управлении рисками финансовых преступлений в продуктах и операциях Tabby.

• Поддержка команды AML в проведении due diligence клиентов (CDD), расширенного due diligence (EDD) и текущих мониторинговых мероприятий.
• Помощь в проверке оповещений системы мониторинга транзакций и выявлении потенциально подозрительной активности для дальнейшего расследования.
• Поддержка процессов скрининга санкций, PEP и неблагоприятных медиа и их эскалации.
• Помощь в AML‑расследованиях путем сбора релевантной информации о клиенте, транзакциях и счёте.
• Ведение точных AML‑записей, документации дел и подтверждающих доказательств.
• Поддержка подготовки AML‑отчётов, дашбордов и управленческой информации.
• Проведение исследований по AML, финансовым преступлениям, санкциям и нормативным требованиям в поддержку команды.
• Помощь в выявлении и эскалации потенциальных AML‑рисков и рисков финансовых преступлений в соответствии с внутренними политиками и процедурами.
• Поддержка периодических обзоров и обновлений AML‑процедур, контролей и документации.
• Сотрудничество с соответствующими командами для решения вопросов, связанных с AML, и обеспечения своевременного выполнения требуемых контролей.

• Степень бакалавра в области финансов, бухгалтерского учёта, бизнеса, права, экономики, управления рисками или смежной дисциплины.
• Сильные аналитические и проблемно-решающие навыки, внимательность к деталям.
• Хорошие навыки письменного и устного общения.
• Способность работать с конфиденциальной и чувствительной информацией с соблюдением дискретности.
• Умение работать с данными и проводить структурированные исследования.
• Сильные организационные навыки и способность управлять несколькими задачами одновременно.
• Хорошее знание Microsoft Excel и PowerPoint.
• Искренний интерес к AML, финансовым преступлениям, комплаенсу, финтеху или управлению рисками.
• Проактивный подход, готовность учиться и брать на себя ответственность за задачи.