Antifraud Desktop Investigator Onsite : Luzon , Mandaluyong

Присоединяйтесь к Skyro в качестве Antifraud Desktop Investigator

• Проводить настольные расследования, используя внутренние системы, базы данных, инструменты для выявления возможных мошеннических действий.
• Проверять заявки клиентов, транзакции, поведение для выявления аномалий или подозрительных индикаторов.
• Анализировать связи устройств, аккаунтов и сетей различными методами и цифровыми следами (интеллект устройства, контактная информация, удостоверения, документы).
• Подготавливать чёткие, основанные на доказательствах отчёты расследований и резюме дел для внутренней и/или внешней координации.
• Сотрудничать с другими командами для подтверждения случаев и дальнейших действий (дисциплинарные тикеты, деактивация продавцов, улучшение процессов, управление списками).
• Сохранять конфиденциальность и точность записей расследований и файлов доказательств.
• Вносить вклад в улучшение процессов, делясь выводами, предлагая контрольные меры и укрепляя процедуры для предотвращения будущих мошенничеств.

• Степень бакалавра или эквивалентный опыт в сфере мошенничества не менее 1–2 лет в расследовании мошенничества, операциях риска (опыт в финтехе или кредитовании будет плюсом).
• Сильные аналитические и критические навыки мышления с вниманием к деталям.
• Владение MS Office, инструментами расследования или базами данных.
• Отличные навыки письменного и устного общения.
• Способность деликатно обращаться с конфиденциальной информацией и принимать обоснованные решения под давлением.
• Открытость к обучению и приобретению новых навыков, критически важных для расследований и анализа (данные, скрипты и т.д.).

• Опыт работы с данными или инструментами анализа данных.
• Знакомство с методами расследования мошенничества и их анализом.
• Знание типологий мошенничества в транзакциях, кредитовании, финтехе, цифровом банкинге, платежах в локальном и международном контексте.