FinCrime Quality Analyst (Investigations)

О роли

Операции по борьбе с финансовыми преступлениями находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем FinCrime Quality Analyst, который будет предоставлять обратную связь аналитикам и сообщать о любых проблемах в отдел контроля качества и менеджерам FinCrime.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Используя свои знания в области финансовых преступлений, проверять качество работы членов команды по соблюдению требований, сосредотачиваясь на выявлении успехов и неудач в результатах дел
• Предоставлять обратную связь командам по соблюдению требований и отдельным аналитикам на основе аналитических данных и анализа корневых причин
• Изучать и применять процедуры отдела соблюдения требований, а также сообщать о любых процедурных проблемах соответствующему руководству
• Обучать новых членов команды и сотрудничать с командами в разных локациях
• Сотрудничать с другими командами в разных локациях

Что вам понадобится

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• 3+ года опыта в расследованиях финансовых преступлений в регулируемой, ориентированной на риск или соблюдение требований среде (например, fintech, платежи, крипто, консалтинг)
• Свободное владение английским (уровень C1+)
• Твердое понимание типологий финансовых преступлений (например, отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма, уклонение от санкций) и доказанная способность выявлять эти риски в ходе расследований
• Подтверждённый опыт анализа тенденций, шаблонов и аномалий в сложных делах, транзакционной активности или больших наборах данных
• Способность критически интерпретировать и проверять информацию, проактивно собирая релевантные детали для поддержки тщательных расследований финансовых преступлений
• Владение инструментами расследований, основанными на данных, панелями мониторинга и системами управления делами, с акцентом на точность, эффективность и соблюдение процедур
• Доказанная способность к кросс‑функциональному сотрудничеству с командами, такими как Compliance, Legal, Operations и Risk, предоставляя конструктивную и объективную обратную связь для достижения результатов, основанных на риске
• Опыт обзора решений, процессов и контролей в расследованиях, а также выработки рекомендаций по постоянному улучшению в соответствии с регуляторными и бизнес‑требованиями
• Знакомство с обязательствами по отчетности о финансовых преступлениях, включая региональные регуляторные требования в разных юрисдикциях

Приветствуется

• Степень или эквивалент в области права или STEM‑дисциплины
• Признанный в отрасли сертификат, такой как ICA или ACAMS
• Свободное владение другими языками

Диапазон компенсации

• Польша: PLN9,300 - PLN14,900 брутто в месяц*
• Литва: €2,500 - €4,000 брутто в месяц*
• Другие локации: Компенсация будет обсуждаться в процессе интервью

*Окончательная компенсация будет определена на основе квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата

_Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, но и потому, что знаем: поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разнообразным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.Важное замечание для кандидатов: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Подавать заявки только через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для найма.
• Всегда проверяйте получаемые электронные письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные адреса Revolut с доменом @revolut.com.Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то попросит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.Подав заявку, я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной в этой заявке на трудоустройство и любые приложенные к ней документы, являются правдивыми в меру моих знаний и я не умышленно скрывал никаких существенных фактов. Я подтверждаю, что раскрыл, если это применимо, любой предыдущий опыт работы в Revolut. Я принимаю, что если какая‑либо информация, предоставленная мной в этой заявке, окажется ложной или неверной, моя заявка может быть отклонена, любое предложение о работе может быть отозвано, или мое трудоустройство в Revolut может быть немедленно прекращено, либо меня могут уволить. Подав заявку, я согласен, что мои персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Уведомлением о конфиденциальности кандидатов Revolut_