FinCrime Quality Analyst (Investigations)

О роли

Financial Crime Operations находятся в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Члены команды работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. Используя передовые технологии и острое внимание к деталям, они помогают предотвращать финансовые преступления и сохранять доверие в основе Revolut.

Мы ищем FinCrime Quality Analyst, который будет предоставлять обратную связь аналитикам и сообщать о любых проблемах контролю качества и менеджерам FinCrime.

Хотите формировать будущее финансов? Давайте свяжемся.

Что вы будете делать

• Используя свои знания в области финансовых преступлений, проверять качество работы членов команды compliance, сосредотачиваясь на выявлении успехов и неудач в результатах дел
• Предоставлять обратную связь командам compliance и отдельным аналитикам на основе аналитических данных и анализа корневых причин
• Изучать и применять процедуры отдела compliance, а также сообщать о любых проблемах процедур соответствующему руководству
• Обучать новых членов команды и сотрудничать с командами в разных локациях
• Сотрудничать с другими командами в разных локациях

Что вам понадобится

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• Более 3 лет опыта в расследовании финансовых преступлений в регулируемой, ориентированной на риск или compliance‑среде (например, fintech, платежи, криптовалюты, консалтинг)
• Свободное владение английским языком (уровень C1+)
• Твердое понимание типологий финансовых преступлений (например, отмывание денег, мошенничество, финансирование терроризма, уклонение от санкций) и подтверждённая способность выявлять эти риски в ходе расследований
• Доказанный опыт анализа тенденций, шаблонов и аномалий в сложных делах, транзакционной активности или больших наборах данных
• Способность критически интерпретировать и проверять информацию, проактивно собирая релевантные детали для поддержки тщательных расследований финансовых преступлений
• Владение инструментами расследований, основанными на данных, дашбордами и системами управления делами, с акцентом на точность, эффективность и соблюдение процедур
• Подтверждённая способность к кросс‑функциональному сотрудничеству с командами, такими как Compliance, Legal, Operations и Risk, предоставляя конструктивную и объективную обратную связь для достижения результатов, основанных на риске
• Опыт обзора решений, процессов и контролей в расследованиях, а также выработки рекомендаций по постоянному улучшению в соответствии с регуляторными и бизнес‑требованиями
• Знакомство с обязательствами по отчетности о финансовых преступлениях, включая региональные регуляторные требования в разных юрисдикциях

Приветствуется

• Степень или эквивалент в области права или STEM‑дисциплины
• Признанный в отрасли сертификат, такой как ICA или ACAMS
• Свободное владение другими языками