FinCrime Analyst (Enhanced Due Diligence)

About the role

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем FinCrime Analyst, который будет проверять и раскрывать причины проблем клиентов. Вы будете сотрудничать с коллегами как внутри компании, так и за её пределами, решая случаи и обеспечивая выдающийся клиентский опыт.

Для поддержки круглосуточного режима 24/7 эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

What you'll be doing

• Проведение проверок должной осмотрительности (due diligence) клиентов, компаний и транзакций с использованием внутренних систем, инструментов скрининга и внешних источников
• Проверка и расследование тревог, генерируемых системами санкций, PEP, KYC/KYB и мониторинга транзакций, для выявления потенциальных рисков
• Выполнение оценок риска финансовых преступлений для обнаружения подозрительной активности, включая отмывание денег, финансирование терроризма, мошенничество и другие предшествующие правонарушения
• Эскалация потенциальных вопросов комплаенса, санкций или финансовых преступлений в соответствующие команды эскалации, MLRO или руководство Compliance
• Проверка клиентской и корпоративной документации для обеспечения соответствия требованиям должной осмотрительности (CDD) и процессу онбординга внутренним политикам и регулятивным стандартам
• Проведение основанных на риске проверок физических и юридических лиц (например, директоров, акционеров, UBO) для выявления регулятивных, мошеннических и комплаенс‑рисков
• Анализ профилей клиентов, характера бизнеса и транзакционной активности для выявления несоответствий, красных флагов или отклонений от ожидаемого поведения
• Сотрудничество с внутренними заинтересованными сторонами, включая команды Support, Compliance и Product, для решения сложных случаев и улучшения процедур

What you'll need

• Степень бакалавра или эквивалент
• Свободное владение английским и португальским (уровень C1+)
• 2+ года опыта в FinCrime
• Знакомство с методологиями расследований, подтверждённое использованием аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые диаграммы)
• Готовность работать в разных сменах, включая ночные и выходные
• Навыки критического мышления
• Безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и эффективно работать под давлением

Nice to have

• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Профессиональная сертификация (ICA или ACAMS)
• Свободное владение другими языками

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть. Наши Revoluters находятся в приоритете, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Important notice for candidates: Job scams are on the rise. Please keep these guidelines in mind when applying for any open roles.

• Only apply through official Revolut channels. We don’t use any third-party services or platforms for our recruitment.
• Always double-check the emails you receive. Make sure all communications are being done through official Revolut emails, with an @revolut.com domain.
• We won't ask for payment or personal financial information during the hiring process. If anyone does ask you for this, it’s a scam. Report it immediately.