FinCrime Analyst (Enhanced Due Diligence)

Отдел операций по финансовым преступлениям находится в авангарде усилий Revolut по обеспечению безопасности клиентов и их средств. Эти специальные агенты работают напрямую с клиентами, решая проблемы и отмечая потенциальные опасения. С помощью передовых технологий мы стремимся предотвращать финансовые преступления так, как этого ещё не видела финансовая отрасль.

Мы ищем Fincrime Analyst для управления процессами расширенной должной проверки. Вы будете анализировать сложные случаи финансовых преступлений, управлять рисками и принимать независимые решения, влияющие на профиль риска Revolut.

Готовы к вызову? Давайте свяжемся.

• Проведение оценки риска сложных случаев финансовых преступлений, таких как отмывание денег и финансирование терроризма
• Принятие решения по результатам расширенной должной проверки клиентов с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма
• Проведение исследований, проверка документов и оценка риска финансовых преступлений с использованием внутренних и внешних источников
• Выявление и сообщение о подозрительной активности, включая предшествующие правонарушения, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма
• Тесное взаимодействие с другими функциями, такими как MLRO и партнёрские агентства
• Оценка и валидация рисков отмывания денег, связанных с клиентами высокого риска
• Предоставление качественного и своевременного независимого мнения о рисках отмывания денег
• Выявление и анализ оповещений, генерируемых системой мониторинга, для определения потенциально подозрительной активности
• Эскалация любых тревожных сигналов и потенциальных рисков команде эскалации
• Обработка чувствительной и конфиденциальной информации

• Опыт в проведении сложных расследований финансовых преступлений
• Опыт в AML/CTF мошенничестве или в других смежных областях
• Свободное владение английским языком
• Свободное владение испанским языком
• Отличные навыки коммуникации и письма
• Способность работать совместно с несколькими командами комплаенса
• Способность выполнять несколько задач одновременно и расставлять приоритеты
• Умение эффективно работать под давлением и в сжатые сроки
• Готовность работать в разные смены
• Возможность работать из офиса в Мехико