FinCrime Analyst (AML/CTF)

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Analyst для управления нашими расширенными процессами AML‑due‑diligence. Вы будете анализировать сложные случаи финансовых преступлений, управлять рисками и принимать независимые решения, влияющие на профиль риска Revolut.

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Расследование активности клиентов (бизнес‑ и/или личной), использование систем мониторинга транзакций для выявления признаков риска, таких как структурирование, слоение и необычные трансграничные потоки
• Проведение глубоких исследований с использованием открытых источников (OSINT) и инструментов мониторинга негативных медиа для оценки репутационных и FinCrime‑рисков, связанных с высокорисковыми физическими и юридическими лицами
• Проверка законности происхождения богатства и средств путём анализа документов, чтобы убедиться, что они соответствуют известному профилю клиента
• Составление высококачественных отчётов о необычной активности
• Предоставление рекомендаций по решениям о приёме клиентов с высоким риском и рекомендаций по прекращению отношений, когда активность выходит за пределы аппетита к риску
• Поддержка других команд экспертизой в области фронт‑лайн комплаенса
• Участие в калибровке правил мониторинга и настройке пороговых значений для снижения количества ложных срабатываний при сохранении способности обнаруживать новые типологии преступлений

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• Свободное владение английским и ивритом (уровень C1+)
• 2 и более лет опыта в FinCrime или 1 год и более опыта в AML, FIU или аналогичных сложных расследовательских областях, где применяется риск‑ориентированный подход
• Понимание признаков и типологий финансовых преступлений и умение их выявлять
• Опыт редактирования и подачи отчётов о подозрительной активности
• Знакомство с методологиями расследований и аналитическими инструментами (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые диаграммы)
• Готовность работать в разных сменах, включая ночные и выходные
• Навыки критического мышления и безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и эффективно работать под давлением

• Степень или эквивалент в области права или STEM‑дисциплины
• Признанный в отрасли сертификат, такой как ICA или ACAMS
• Свободное владение другими языками

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть задачи. Наши Revoluters — приоритет, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно, а потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и услуг для наших клиентов. Поэтому мы поощряем заявки от людей с разнообразным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.