FinCrime Analyst (AML/CTF)

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные, масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем Financial Crime Analyst для управления нашими процессами усиленной проверки AML. Вы будете анализировать сложные случаи финансовых преступлений, управлять рисками и принимать независимые решения, влияющие на профиль риска Revolut.

Для обеспечения круглосуточного покрытия эта роль может включать ночные и выходные смены, которые полностью компенсируются.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

• Расследование активности клиентов (бизнес‑ и/или личной), использование систем мониторинга транзакций для выявления признаков риска, таких как структурирование, слоение и необычные трансграничные потоки
• Проведение глубоких исследований с использованием открытых источников (OSINT) и инструментов анализа негативных медиа для оценки репутационных и FinCrime‑рисков, связанных с высокорисковыми физическими и юридическими лицами
• Проверка законности происхождения богатства и средств путём анализа документов, чтобы убедиться, что они соответствуют известному профилю клиента
• Составление высококачественных отчётов о необычной активности
• Предоставление рекомендаций по решениям о приёме высокорисковых клиентов и рекомендаций по прекращению отношений с клиентами, когда их активность выходит за пределы аппетита к риску
• Оказание поддержки другим командам, предоставляя экспертизу в области комплаенса на передовой
• Участие в калибровке правил мониторинга и настройке пороговых значений для снижения количества ложных срабатываний при обеспечении обнаружения новых типологий преступлений

• Степень бакалавра (необходимо предоставить сертификат)
• Свободное владение английским и испанским языками (уровень C1+)
• 2 и более лет опыта в FinCrime или 1 год и более опыта в AML, FIU или аналогичных областях сложных расследований, где используется риск‑ориентированный подход
• Понимание признаков и типологий финансовых преступлений и умение их выявлять
• Опыт составления и подачи отчётов о подозрительной активности
• Знакомство с методологиями расследований, знание аналитических инструментов (например, электронные таблицы, фильтры, сводные таблицы, сетевые графики)
• Готовность работать в разных сменах, включая ночные и выходные
• Навыки критического мышления и безупречное внимание к деталям
• Способность выполнять несколько задач одновременно, расставлять приоритеты и эффективно работать под давлением
• Возможность работать из офиса в Боготе (это роль с присутствием в офисе)

• Степень в области права или STEM‑дисциплины
• Признанный отраслевой сертификат, такой как ICA или ACAMS
• Свободное владение другими языками