Financial Crime Compliance Manager (Correspondent Banking)

Наша Financial Crime team сочетает регуляторную экспертизу с мышлением, основанным на данных, чтобы наши продукты соответствовали юридическим и политическим требованиям и приносили клиентам реальную ценность. В динамичной цифровой среде команда остаётся на шаг впереди, находя умные и масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем инициативного и целеустремлённого Financial Crime Compliance Manager для работы во второй линии защиты. Вы будете поддерживать рост финансовых партнёрств Revolut, применяя свою экспертизу в сфере финансовых услуг для разработки и руководства операциями по надзору и комплаенсу.

• Руководство разработкой, внедрением, тестированием и обеспечением надёжности (assurance) контролей по борьбе с финансовыми преступлениями
• Проведение оценок рисков продуктов и оценок рисков на уровне предприятия, связанных с финансовыми партнёрствами
• Ведение и обновление групповых политик FinCrime
• Надзор и поддержка в выявлении, устранении и разрешении связанных инцидентов, связанных с рисками FinCrime
• Поддержка 2LoD для бизнеса и команд FinCrime 1LoD при запуске продуктов и систем
• Обеспечение учёта рисков FinCrime в повседневной деятельности
• Поддержание актуальности обучения по борьбе с финансовыми преступлениями для всех сотрудников
• Участие в комитетах по управлению FinCrime для того, чтобы оспаривать решения владельцев инициатив
• Создание и ведение дашбордов для выявления областей, требующих дополнительного расследования
• Подготовка отчётов для высшего руководства, групповых комитетов и Board
• Эскалация проблем комплаенса высокого риска в области финансовых преступлений

• Более 5 лет опыта в сфере борьбы с финансовыми преступлениями (AML/CTF и санкции) с розничными и корпоративными клиентами, включая KYC, CDD/EDD, мониторинг транзакций, оценки рисков и SARs
• Опыт работы в корреспондентском банкинге
• Хорошее понимание инновационных финансовых продуктов и связанных с ними рисков финансовых преступлений
• Глубокие знания систем противодействия финансовым преступлениям, включая политики AML/CTF и санкционные политики, рекомендации регуляторов, практики управления рисками и механизмы контроля
• Знакомство с глобальными требованиями к контролям по борьбе с финансовыми преступлениями
• Понимание отраслевых практик и тенденций в сфере борьбы с финансовыми преступлениями
• Экспертиза в выявлении рисков финансовых преступлений и потенциальных уязвимостей, а также в консультировании по лучшим практикам устранения выявленных проблем
• Подтверждённый опыт взаимодействия с заинтересованными сторонами и умение сотрудничать, вести переговоры и эффективно коммуницировать
• Свободное владение английским языком

• Профессиональная квалификация от международно признанной организации (например, ICA, ACAMS)
• Глубокие знания ключевых регуляторных вопросов, связанных с противодействием мошенничеству и процессами оценки контролей
• Интерес к развитию экспертизы в области финансовых партнёрств и регулирования платежей

Диапазон компенсации

• Краков: PLN15,300 - PLN18,900 брутто в месяц*
• Польша: PLN15,300 - PLN18,900 брутто в месяц*
• Другие локации: размер компенсации будет обсуждаться в ходе собеседований

*Итоговая компенсация будет определяться исходя из квалификации, навыков и предыдущего опыта кандидата