Financial Crime Compliance Manager

О роли

Наша команда Financial Crime сочетает регулятивную экспертизу с аналитическим подходом, основанным на данных, чтобы гарантировать, что наши продукты соответствуют юридическим и политическим требованиям и приносят реальную ценность клиентам. В быстро меняющейся цифровой среде они опережают события, находя умные масштабируемые способы предотвращения финансовых преступлений.

Мы ищем инновационного Financial Crime Compliance Manager, который обеспечит эффективную работу наших рамок контроля финансовых преступлений и противодействия отмыванию денег. Вы будете участвовать в разработке и руководстве программой соответствия AML/CFT в Новой Зеландии, а также быстро выявлять риски отмывания денег и поддерживать системы и контрольные меры.

Хотите формировать будущее финансов? Свяжитесь с нами.

Что вы будете делать

• Выполнение обслуживания и обновление наших политик, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма
• Контроль мер, обеспечивающих учёт рисков в повседневных операциях, включая разработку новых продуктов, привлечение новых клиентов и изменения в профиле нашего бизнеса
• Выступать в качестве контактного лица для AML/CFT‑деятельности в Новой Зеландии и поддерживать Head of Financial Crime и AMLCO в построении программы управления рисками AML/CFT и обеспечения
• Проведение регулярных оценок рисков AML/CFT и предоставление проверок 2LoD по существенным рискам финансовых преступлений
• Проверка изменений и обновлений процессов и контролей соответствия финансовым преступлениям для обеспечения соответствия местным регулятивным требованиям
• Подготовка отчетов для высшего руководства, эскалация любых ключевых или высокорисковых вопросов соответствия финансовым преступлениям в рамках существующей структуры управления
• Поддержка запуска продуктов для обеспечения выполнения требований соответствия финансовым преступлениям
• Консультирование заинтересованных сторон по вопросам, связанным с соответствием финансовым преступлениям
• Сотрудничество с командами Product, Legal и Regulatory Compliance для обучения и обеспечения надлежащего выполнения требований соответствия финансовым преступлениям
• Помощь в проведении обучения AML/CFT по всей компании

Что вам понадобится

• Экспертные знания в области рисков финансовых преступлений и законодательства и регулирования финансовых услуг
• Умение выявлять и точно оценивать риски финансовых преступлений и возникающие тенденции в крупной сложной организации
• Стратегическое мышление и способность работать в быстро меняющейся среде, взаимодействуя с различными отделами
• Понимание клиентского опыта и способность давать бизнес‑ориентированные рекомендации для обеспечения соответствия ключевым требованиям
• Знание AML/CFT Act 2009 и соответствующих нормативных актов
• Опыт работы в AML, TM, санкциях и мошенничестве, с опытом в финансовых услугах и взаимодействии с регуляторами
• Знакомство с обеспечением соответствия финансовым преступлениям
• Умение влиять и развивать эффективные рабочие отношения с сотрудниками всех уровней, завоевывая их доверие и продвигая изменения
• Способность понимать сложные концепции и эффективно формулировать и излагать решения
• Подход, основанный на данных, к решению проблем с использованием навыков операционных процессов и аналитики

Приветствуется

• Владение SQL

Создание глобального финансового суперприложения — это лишь часть задачи. Наши Revoluters находятся в приоритете, и поэтому в 2021 году мы запустили наш первый D&I Framework, разработанный, чтобы помогать нам процветать и расти каждый день. Мы делаем это не только потому, что это правильно. Мы делаем это, потому что знаем, что поиск разнообразных талантов и создание инклюзивного рабочего места — путь к созданию исключительных, инновационных продуктов и сервисов для наших клиентов. Поэтому мы приветствуем заявки от людей с разным опытом и происхождением, желающих присоединиться к этой мультикультурной, трудолюбивой команде.

Важное замечание для кандидатов: Мошенничество с вакансиями растёт. Пожалуйста, учитывайте эти рекомендации при подаче заявок на любые открытые позиции.

• Только подавайте заявки через официальные каналы Revolut. Мы не используем сторонние сервисы или платформы для нашего рекрутинга.
• Всегда проверяйте получаемые письма. Убедитесь, что вся коммуникация происходит через официальные электронные письма Revolut с доменом @revolut.com. Мы не будем запрашивать оплату или личную финансовую информацию в процессе найма. Если кто‑то попросит вас об этом, это мошенничество. Сообщите об этом немедленно.

Подав эту заявку, я подтверждаю, что вся информация, предоставленная мной в этой заявке на трудоустройство и любые приложенные к ней дополнительные документы, являются правдивыми в пределах моих знаний и я не умышленно скрывал никаких существенных фактов. Я подтверждаю, что при необходимости раскрыл любую предыдущую занятость в Revolut. Я принимаю, что если какая‑либо информация, предоставленная мной в этой заявке, будет в какой‑то мере ложной или неверной, моя заявка может быть отклонена, любое предложение о работе может быть отозвано, или мое трудоустройство в Revolut может быть немедленно прекращено, либо меня могут уволить. Подав эту заявку, я согласен, что мои персональные данные будут обрабатываться в соответствии с Revolut's Candidate Privacy Notice